禾楓科技公司涉嫌集資詐騙犯罪

公安机关以陈某涉嫌集资诈骗罪向苏州市姑苏区检察院提请批准逮捕。面对检察官的...陈某在公司成立初、案发前、投案前等时间点，多次在网上检索“非法集资”“合同诈骗”“零口供”等特殊词条，这佐证了陈某参与犯罪的主观故意。...

时隔仅两个月，周某便又改头换面注册成立了某生态农业科技发展有限公司，...认定周某在非法集资过程中具有非法占有的主观故意，遂依法改变公安机关对本案的定性，对周某以涉嫌集资诈骗罪向法院提起公诉。最终，法院经合议庭审议...

一、集资诈骗罪多久能退赔集资诈骗罪中退赔的时间并无固定标准，通常会受多种因素影响：一是案件侦查及司法程序的进展。司法机关需对案件进行全面侦查，确定犯罪嫌疑人、查清犯罪事实、追缴违法所得等。若案件复杂，.

2022年4月26日，公安机关以涉嫌集资诈骗罪将闵某等人移送至郑州市金水区检察院审查起诉。刘某已被公安机关上网追逃，现未到案。引导侦查追诉诈骗犯罪 承办检察官在审查证据时，制作了人员关系框架及资金流向图，并根据闵某等人...

2021年2月1日，湖北省黄石市黄石港区人民法院以集资诈骗罪判处戴某平有期徒刑十五年，并处罚金四十万元；以非法吸收公众存款罪判处魏某升等4名被告人有期徒刑八年十一个月至二年八个月不等，并处罚金。一审判决后，被告人上诉...

认定集资诈骗犯罪“非法占有目的”须考量的事实。典型案例传真...基于本案融资成本远超企业正常盈利水平，所募资金未汇入公司账户，实际上也基本未用于华某公司生产经营，认定陈某具有非法占有投资款的主观故意，涉嫌集资诈骗罪。...

“被告人名下3家公司负有大量债务、发电厂项目实际从未启动、吸收资金主要用于偿还历史欠款及个人消费、无法继续兑付投资人本息后便逃离上海，这些证据都...并且在公司成立后除了非法集资并无其他实际经营活动，且未曾申报纳税，...

犯罪嫌疑人陈淦、陈根涉嫌集资诈骗罪、诈骗罪、合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪等罪一案，由福州市公安局台江分局于2025年4月8日向福州市台江区人民检察院移送起诉，福州市台江区人民检察院于2025年5月23日报送…

但“PTT”作为未依法批准的加密货币，通过交易所公开交易，实质是以“虚拟货币”为名的非法金融活动，涉嫌非法集资。用户须通过质押“PTT”参与挖矿，构成“变相入门费”，收益依赖邀请层级，形成“金字塔式”团队计酬，符合...

2019年，一场以公司“上市”为旗号的集资诈骗大戏在湖北省黄冈市和黄石市...受害者也可向红安县上一级的黄冈市、湖北省公安机关或检察院刑事控告行为人王东、蔡亚珍等人涉嫌“集资诈骗罪”“非法吸收公众存款罪”“虚报注册资本罪...