竟暗藏洗钱陷阱

转自：人民网－辽宁频道 近日，一场争分夺秒的反诈阻击战在工商银行大连自贸区支行上演。自贸区支行网点负责人凭借敏锐洞察力，成功拦截一起新型涉诈资金转移案件。该行柜员与网点负责人联动配合，通过“三查一问”机制层层...

经审查，商家叶某某、钟某某虽未直接参与诈骗，但提供账户协助洗钱的行为同样违法，且钟某某帮助掩饰的涉诈资金已经达到立案追诉标准。龙南市人民检察院认定，赖某甲、何某某、赖某乙、钟某某四人明知系犯罪所得仍帮助诈骗团伙...

骗子提出“平台收取手续费”等理由，引导双方私下进行银行卡交易，逃避平台监管，从而完成购买奢侈品洗钱的重要一步，而卖家则无意中为骗子提供了银行卡，陷入涉诈嫌疑。民警提醒：二手物品交易时一定要通过正规平台，不可接受...

这些看似实惠的\

客户陶某神色焦躁的冲进营业大厅，一场诈骗分子精心设计的陷阱正在悄然开启。“我要立刻取5万现金！陶某的额头沁着汗珠，将银行卡重重拍在柜台。看似普通的取现业务，却在柜员指尖跳动时显现端倪—柜员在办理业务时发现三个...

郑州林先生握着被冻结的银行卡，看着手机里金价走势图上蹿下跳的曲线，终于明白自己掉入了比黄金波动更凶险的陷阱。当\

甜蜜情话暗藏致命陷阱 ...罗田警方调查发现，这是一起精心设计的“杀猪盘”诈骗陷阱：境外团伙虚构军人身份建立情感信任，搭建虚假投资平台制造盈利幻象，而关键的资金转移环节，竟采用“现金交易+虚拟货币洗钱”的双重隐蔽模式。...

二次元、追星社交暗藏诈骗危机 ...不法分子假冒使领馆、公检法、金融监管等工作人员，谎称留学生“涉嫌洗钱”“签证异常”等，利用留学生孤身海外、心理脆弱的特点进行恐吓，要求其通过大额转账等方式证明其清白，并要求阻断其与...

在犹豫期结束后迅速退保，利用保险业务的正规流程将非法资金合法化，这类看似合规的操作背后，实则暗藏着严重的洗钱风险。同时，直播间呼吁广大听众若发现类似活动中...不仅会导致个人信息泄露，还可能使消费者陷入非法集资陷阱；...

二次元、追星社交暗藏诈骗危机 ...不法分子假冒使领馆、公检法、金融监管等工作人员，谎称留学生“涉嫌洗钱”“签证异常”等，利用留学生孤身海外、心理脆弱的特点进行恐吓，要求其通过大额转账等方式证明其清白，并要求阻断其与...