一纸罚单背后的金融票据大案

国家金融监督管理总局宿迁监管分局行政处罚信息公开表显示，江苏沭阳农村商业银行因流动资金贷款管理不到位、个人贷款管理不到位、票据业务管理不到位，被宿迁金融监管分局罚款90万元，没收违法所得4.795743万元。手机发...

新一代票据业务与供应链票据业务的重要区别在于业务的接入机构不同，新一代票据业务的接入机构主要为金融机构，即银行和财务公司，提供了业务接入和资金结算接入两项服务，业务主体必须使用其在金融机构开立的银行结算账户开展...

今年以来，银行业延续严监管态势，银行罚单情况成为行业焦点。企业预警通数据显示，今年一季度，央行、金融监管局及外管局针对283家银行及分支机构、责任人...同时,也要加强自身的金融知识和风险意识，以更好地保护自己的权益。...

据新疆金融监管局行政处罚信息公开表显示，昆仑银行乌鲁木齐五一路支行因票据业务办理不审慎被罚款30万元。同时，马俊因票据业务办理不审慎，被警告并罚款5万元。【责任编辑：李扬子】 本内容由融合号“中国能源报”发布...

案件的背后，当年传统票据业务存在的诸多问题也暴露无遗：清单交易暗藏隐患、印鉴核验形同虚设、同业账户管理混乱无序，系统性风险在这些漏洞中不断滋生。狂飙时代：票据...在这种背景下，一场隐秘的金融骗局在票据市场悄然上演。...

“六天不停地贴罚单，这不是明显为了罚款吗？男子因出差将车停在路边，回来后却发现累计被罚1200元。男子怒不可遏，将交警队告上法庭，主张“一事不...紧接着，郭凯就拿着票据直奔法院，将交警队告上了法庭，主张“一事不二罚”。...

进入2025年，金融监管坚持“长牙带刺”，对银行等金融机构的...《金融时报》记者梳理相关数据发现，截至4月末，中国人民银行、金融监管总局以及国家外汇管理局共对银行业金融机构（包括各分支机构）开出727张罚单，涉及商业银行主

主要原因是投资交易性金融工具支付的现金增加以及代理买卖证券支付的现金净额增加。资料显示，财达证券股份有限公司成立于2002年，位于石家庄市自强路35号，是一家以...值得一提的是，财达证券营业部曾因合规问题收监管“罚单”。...

南京银行淮安分行因“票据业务贸易背景真实性审查不严、贷后管理不到位、贷款资金未按约定用途使用、虚增存贷款规模”等违法违规行为，被国家金融监督...该分行行长、公司金融部总经理、交易银行部总经理等3位当事人另收到针对...

在此变局下，厘清背后的逻辑，分析市场演化与政策导向，探究竞争性产品之间的优劣，及时布局、把握创新，抢占先机，对于未来票据、供应链金融的发展具有重要价值。培训聚焦痛点，发掘业务新机会，精准破解难题 本次培训将化身...