上海浦东恒通村镇银行被罚70万

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5月29日金融一线消息，中国人民银行上海市分行行政处罚信息公示表显示，上海浦东恒通村镇银行因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易或者可疑交易报告，被中国人民银行上海市分行罚款人民币65万元。陈某新...

凤凰网财经讯 5月28日，据中国人民银行上海市分行官网消息显示，浦东恒通村镇银行因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易或者可疑交易报告被罚款65万元。时任浦东恒通村镇银行行长陈某新被罚款5万元。上述反...

5月9日金融一线消息，中国人民银行陕西省分行行政处罚决定信息公示表显示，西安雁塔恒通村镇银行股份有限公司因违反支付结算、货币金银、国库、征信及反洗钱管理规定被给予警告，并处37.5万元罚款。同时，王某玮（时任西安雁塔...

5月9日，中国人民银行陕西省分行公示，西安雁塔恒通村镇银行因违反支付结算、货币金银、国库、征信及反洗钱管理规定，被警告并罚款37.5万元。同时，时任该行董事、行长的王某玮因对反洗钱违规.

涉员工违规借用客户资金等问题，中原银行南阳分行被罚60万元 5月23日至5月29日，央行、国家金融监督管理总局官网披露12张涉及银行的罚单。其中，被罚金额最大的是江苏沭阳农村商业银行，其因“流动...上海浦东恒通村镇银行因“1....

1月16日，国家金融监督管理总局浙江监管局网站发布批复，同意浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司受让浙江蓝鸟通信集团有限公司持有的浙江富阳恒通村镇银行650万股股份，受让浙江百先得服饰有限公司持有的浙江富阳恒通村镇...

近日，国家金融监督管理总局上饶监管分局公布了对鄱阳恒通村镇银行股份有限公司（以下简称“鄱阳恒通村镇银行”）的行政处罚信息。因贷款管理不到位、部分贷款资金挪用于申购基金以及贷款五级分类不准确，该银行被处以70万元的...

此外，浙江温州龙湾农商行受让横峰恒通村镇银行一家法人股东持有的400万股股份，受让后，持有横峰恒通村镇银行2635万股股份，持股比例由44.7%增至52.7%。1月10日，国家金融监督管理总局贵州监管局披露，已批复同意温州鹿城农...