两个同一上家的洗钱车队翻车

捣毁多个购买信用卡用于洗钱犯罪...后来他伙同嫌疑人梁某在境内成立所谓的“票务工作室”，通过聊天软件与“境外收卡方”取得联系，上家仅在聊天群内进行指挥并通过提供虚拟币或发送支付口令红包来支付报酬，同时安排“票务”犯罪...

近日，山东省菏泽市公安局鲁西新区分局深入开展“打盗抢、反诈骗、追逃犯”专项行动，成功打掉两个同一“上家”的“洗钱车队”犯罪团伙，共抓获24名犯罪嫌疑人。深挖线索周密布控后“收网” 2023年10月，鲁西新区警方在梳理...

“长期招收取现车队”“安全、简单、提成高”…面对如此具有诱惑力的宣传，两名“00后”陈某和董某拉拢他人参与“跑分”，帮助境外犯罪团伙洗钱。近日，经湖北省襄阳市襄州区检察院提起公诉，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别...

自2023年5月2日起，肖某为非法牟利，利用数字人民币四类账户非实名、手机验证即可开立等特征以及ATM兑换取现功能，组建“跑分车队”，明知是他人犯罪所得而将上家提供的数字人民币账户（四类）内钱款取出，并从中赚取“手续费...

10月16日，锡林浩特市公安局刑侦大队反诈中队接到上级公安机关下发的资金快打线索，立即对该线索展开核查工作，经分析研判，一个以王某某、张某某为首，在内蒙古、宁夏等多地组织“车队”进行“跑分”洗钱的犯罪团伙逐渐浮出...

其交代，跑分车队带着卡农“跑分”后，受害人的钱就进了卡农的银行卡里，张某银指挥跑分车队使用他们的银行卡在多个平台购买黄金，由张某银统一收货，再将黄金卖出所得转入上家提供的银行卡里，赃款自此洗白，张某银可以从中拿...

今年8月份杭州滨江警方在办理一起电信诈骗案件中一条银行取现记录引起了办案民警的注意经大量外围工作发现一个藏匿于外省的“洗钱”团伙通过缜密侦查办案民警逐步摸清了该团伙的组织架构这伙嫌疑人利用银行卡为电信诈骗等非法...

以此线索为突破口，曹县警方成功捣毁一个横跨多省市，为境外诈骗人员转账、洗钱的“跑分车队”，抓获7人，涉案金额400多万元。警方通过查询葛某的银行流水，发现葛某的银行卡里进了3笔钱，紧接着被外地公安机关冻结了，这3笔钱...

从一起涉案5万余元的网络投资理财诈骗案件入手，黄石市公安局开发区·铁山区分局历经6个月的循线深挖，成功打掉一个以“卡接回U（USDT数字美金）”的方式接收并转移他人违法犯罪所得资金“跑分洗钱”团伙，抓获犯罪嫌疑人8人，...

根据雷某交代的情况，侦查员深入调查分析发现，戴某极有可能就是雷某等人的上家，且有在同一家面馆收钱的习惯。8月4日下午，民警在四川北路上的这家面馆内将刚刚完成交易的戴某抓获，并在现场查获其刚刚收到的23万元现金。据戴...