中国严打外汇违法犯罪

山东立经济犯罪案件9000余起 严打各类经济犯罪。5月19日，山东省人民政府新闻办公室举行新闻发布会，...针对严峻复杂的地下钱庄和洗钱犯罪形势，根据国家有关部门部署，全省公安机关与人民银行、外汇管理等部门联合开展专项行动。...

财政部、中国人民银行、国家税务总局、国家金融监管总局、国家外汇管理局、全国工商联等相关部门及有关企业负责人参加启动仪式。...近年来，全国公安经侦部门坚持依法严打各类经济犯罪，积极防范化解金融风险，持续优化法治化营商...

   新华网 福州5月20日电（记者王成）记者近日从福州市公安局获悉，2024年，福州警方严打经济犯罪，全市共立各类经济犯罪案件800余起。...  福州市公安局与中国人民银行福建省分行共建反洗钱实验室、与国家外汇管理局福建省...

与公检法等相关单位紧密协作，秉持着零容忍的态度，积极配合中央金融监管部门派出机构对证券、保险等领域的违法犯罪行为保持高压严打态势，联合相关单位、...让居民知晓“非法集资”“非法推荐股票、基金、期货”“非法买卖外汇”...

2024年，全市公安经侦部门始终坚持依法严打方针，针对危害严重、社会影响广泛的重大经济犯罪案件，组织专案打击、全力攻坚；...以犯罪嫌疑人夏某为首的犯罪团伙，幕后控制多家进出口公司进行虚假的资金、物流往来业务，指使多家...

重点打击协助他人非法办理跨境汇兑、买卖外汇、资金支付结算等地下钱庄违法犯罪活动，利用离岸公司账户、非居民账户等协助向境外转移犯罪所得及收益的犯罪活动，以及以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的犯罪活动。...

重点打击协助他人非法办理跨境汇兑、买卖外汇、资金支付结算等地下钱庄违法犯罪活动，利用离岸公司账户、非居民账户等协助向境外转移犯罪所得及收益的犯罪活动，以及以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的犯罪活动。...

重点打击协助他人非法办理跨境汇兑、买卖外汇、资金支付结算等地下钱庄违法犯罪活动，利用离岸公司账户、非居民账户等协助向境外转移犯罪所得及收益的犯罪活动，以及以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的犯罪活动。...

近年来，人民银行认真履行职责，深化与公安、检察院、法院等部门的合作，坚持依法行政、依法监管，深入开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动，深化涉赌涉诈“资金链”治理，持续打击地下钱庄、跨境赌博等涉外经济违法犯罪活动，...

去年全市公安机关深入开展打击保险诈骗犯罪专项行动、打击整治传销违法犯罪“除斑2024”等系列专项行动，共立经济案件241起，破案168起，抓获犯罪嫌疑人423人，挽回经济损失1.78亿元。从2024年威海市打击情况来看，全市经济...