可以交易

近日，中国邮政储蓄银行携手智谱AI合作探索开发的，基于生成式人工智能的可疑交易分析报告自动生成应用，成功入选2024年全球数据经济大会人工智能大模型场景应用典型案例。这是继邮储银行与智谱AI签署战略合作协议后，双方通过...

吴说获悉，据 Cyvers Alerts 监测，其系统检测到多笔涉及 Upcxofficial 的可疑交易。有人似乎获取了 0x4C 开头地址的访问权限，升级了「ProxyAdmin」合约，并执行了「withdrawByAdmin」函数，导致从三个不同的管理账户中转移了...

记者3月17日从业内独家获悉，中国 证券 业协会近期组织制定了《证券 公司反洗钱可疑交易报告数字化运用示范实践（征求意见稿）》，目前正在征求行业意见。该示范实践旨在提高券商反洗钱可疑交易报告工作质量，为行业提供借鉴和...

12月20日金融一线消息，中国人民银行巴中市分行行政处罚决定信息公示表显示，泰康人寿保险有限责任公司四川巴中中心支公司因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告，被罚款50万元。段某（时任泰康人寿保险...

根据Gamesindustry消息，近日发表在FSIDIIN期刊上的一项研究发现，Steam市场上的可疑交易活动可能表明其正被用于洗钱。该研究探讨了电子游戏二级市场作为潜在洗钱场所的可能性，主要关注《反恐精英：全球攻势》（CS:GO）内的...

3月14日金融一线消息，中国人民银行邢台市分行行政处罚决定信息公示表显示，隆尧县农村信用合作联社因未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，违反账户管理规定，违反人民币反假规定，违反信用信息采集、提供、查询相关...

财联社3月17日电，记者获悉，中证协目前正就《证券公司反洗钱可疑交易报告数字化运用示范实践（征求意见稿）》征求行业意见，其中提供了两套券商已实践范本。根据征求意见内容，券商目前主要采用“单一规则预警+人工分散作业”...

近日，湖南三湘银行股份有限公司因其创新性举措而备受瞩目，该银行已向国家知识产权局申请了一项名为“银行可疑交易特征自动识别方法及装置”的专利，标志着其在防范可疑交易方面又迈出了重要一步。根据金融界报道，该专利的...

3月25日，阳光人寿石河子中支组织开展了反洗钱可疑交易专题培训，旨在进一步提升机构反洗钱工作水平，增强从业人员对可疑交易的识别和分析能力，筑牢金融风险防线。本次培训围绕“可疑交易报告疑点分析”和“可疑交易案例解析...

近日，中国农业发展银行西双版纳州分行组织开展了新反洗钱法及可疑交易案例学习培训。学习培训现场 此次培训通过对新旧《反洗钱法》相关条款对照、修订概况、新《反洗钱法》的核心条款、金融机构的职责与义务、客户尽职调查等...