台州银行被罚款385万元

2月1日金融一线消息，中国人民银行台州市分行行政处罚信息公示表显示，浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司因未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告，被罚款60万元。时任浙江台州路桥...

现在后续来了，这家银行被罚了。...浙江台州银保监分局公布的一则罚单（台银保监罚决字〔2020〕4号）显示，临海农商银行杜桥支行因违规吸收存款，监管依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条规定，对其罚款人民币25万...

2020年1月，原银保监会网站披露一则行政处罚信息显示，临海农商行杜桥支行因违规吸收存款，原银保监会台州监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条规定，对其罚款人民币25万元。同年的6月3日，原银保监会...

3月，光大银行台州支行因违反金融统计管理规定、违反反假货币业务管理规定、未按照规定履行客户身份识别义务被警告并罚款103万元，相关责任人被罚款。...唐双宁贪污、受贿案一审宣判，以贪污罪判处有期徒刑五年，并处罚金20万元，...

3月，光大银行台州支行因违反金融统计管理规定、违反反假货币业务管理规定、未按照规定履行客户身份识别义务被警告并罚款103万元，相关责任人被罚款。...唐双宁贪污、受贿案一审宣判，以贪污罪判处有期徒刑五年，并处罚金20万元，...

5月 28 日，国家金融监督管理总局温州监管分局公开处罚信息，绍兴银行温州分行因“员工行为管理不到位”被罚款35万元，时任客户经理吴金辉被警告。...据台州市公安局椒江分局通报，犯罪嫌疑人周某在2023年至2024年间，利用职务...

5月28日，国家金融监督管理总局温州监管分局公开处罚信息，绍兴银行温州分行因“员工行为管理不到位”被处以 35 万元罚款，时任客户经理吴金辉遭警告处分...台州市公安局椒江分局通报显示，2023-2024年间，周某利用职务之便，虚构...

再例如，2024年1月3日，浙江金融监管局发文称，台州银行杭州分行，因为高管未经任职资格核准实际履职等原因，被罚款185万元。而此次毛文利以北京银行副行长身份公开出席活动，发布信息的虽然为北京金融法院，但北京银行并未在...

【记者 杜肖锦】《中国银行保险报》记者...人民银行台州市分行行政处罚信息公示表显示，浙江台州路桥农商银行因未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告，被罚款60万元。来源：中国银行保险报

面包财经根据监管部门通报统计，今年以来，台州银行及其分支机构已收到监管部门开出的多张罚单。4月7日，台州银行股份有限公司被国家金融监督管理总局台州监管分局处以罚款385万元。处罚原因包括理财业务未专营管理问题未真实...