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顶级足球运动员卷入 340 万美元加密货币诈骗案

六名顶级足球运动员,包括世界杯冠军和前巴塞罗那和塞维利亚球星,正面临欺诈指控,因为他们推广的一家加密货币公司卷走数百万投资者资金后消失了,留下数千人持有毫无价值的数字代币。巴塞罗那第五地区法院已对一名 加密 和 ...

加泰媒:拉基蒂奇卷入诈骗案将出庭作证,涉案金额超300万欧

雷速体育6月10日讯 加泰罗尼亚媒体《El Periódico》的报道,拉基蒂奇、...目前这家诈骗公司被起诉11项罪名,其中包括欺诈罪、不当占有财产罪、盗窃私人财物罪、逃税或洗钱罪。而拉基蒂奇等球星也将在之后的听证会上出庭作证。

二季度已有15名银行人被终身禁业,多人涉及违法放贷,3人卷入上市公司财务造假案

并且,4月份还罕见出现3名集团财务公司人员卷入上市公司财务造假大案,被...6月6日,东旭蓝天(已退市)和 东旭光电(已退市)发布了最新监管部门的处罚情况—东旭集团及上述两家昔日上市公司存在“多重罪”,包括欺诈发行股票...

联合健康盘前跌5%因涉嫌医保欺诈遭刑事调查

3.37,-1.08%)集团(UnitedHealth Group)展开刑事调查,怀疑其存在医疗保险(Medicare)欺诈行为。联合健康回应...上周,联合健康在一份定期文件中称,公司“已卷入或目前正涉及各种政府调查、审计和审查”,但未披露更多细节。...

1.7万名投资者受损,第三方合谋者如何追责?欺诈|法律|中介|证监会|上市公司|公司信息_网易订阅

在紫晶存储造假案中,4家中介合并缴纳12.75亿元为欺诈发行买单,上市公司及相关责任人合计被罚款近9000万元。...据统计,近五年来,证监会行政处罚决定书或事先告知书中明确提及配合造假第三方公司名称的有294家,这些卷入造假案...

香港女星卷入诈骗风波,廉政公署介入调查,案件细节引关注

廉政公署现在是已经正式起诉她了,罪名还不少,什么欺诈罪、企图欺诈罪,听着就感觉情况不妙。现在案件还没宣判,具体咋回事儿,还得等法院的最终判决。之前港媒对蔚雨芯的评价可高了,说她特别有商业头脑,年纪轻轻就把医美...

从帮凶到漏网之鱼:如何追责财务造假“第三方”合谋者?欺诈|会计|证监会|上市公司_网易订阅

当大量产业链上下游第三方公司深度卷入财务造假事件,这一现象折射出怎样的市场治理困境?破解这一困局,又该如何...在紫晶存储造假案中,4家中介合并缴纳12.75亿元为欺诈发行买单,上市公司及相关责任人合计被罚款近9000万元。...

【深度】从帮凶到漏网之鱼:如何追责财务造假“第三方”合谋者?欺诈|会计|证监会|上市公司_网易订阅

当大量产业链上下游第三方公司深度卷入财务造假事件,这一现象折射出怎样的市场治理困境?破解这一困局,又该如何...在紫晶存储造假案中,4家中介合并缴纳12.75亿元为欺诈发行买单,上市公司及相关责任人合计被罚款近9000万元。...

二季度已有15名银行人被终身禁业,多人涉及违法放贷,3人卷入上市公司财务造假案 财联社6月9日讯(记者 ...

并且,4月份还罕见出现3名集团财务公司人员卷入上市公司财务造假大案,被...6月6日,东旭蓝天(已退市)和东旭光电(已退市)发布了最新监管部门的处罚情况—东旭集团及上述两家昔日上市公司存在“多重罪”,包括欺诈发行股票债券...

宠物保险成新型保险欺诈重灾区 切勿落入伪造材料骗保“陷阱”

针对利用保险合同谋取非法利益的行为,金融监管总局2024年印发《反保险欺诈工作办法》,要求金融监管总局及其派出机构建立健全与公安机关、...行业专家呼吁,宠物主应选择透明定价的合规机构就诊,切勿因侥幸心理卷入骗保漩涡。...

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