八旬老人参与300亿元洗钱案

八旬老人参与“300亿元”洗钱案？静安警方破案追赃，捣毁“洗钱”团伙 老人自称在配合“公安机关”调查一起300亿元洗钱大案，先后取现30万元统统交给陌生人…日前，静安警方通过缜密侦查，快速破案追赃，成功帮老人追回被骗的...

经查，今年3月，杨阿婆曾接到一陌生男子来电，其自称是云南公安，正受“中央调查组”委托侦办一起案值超过300亿元的洗钱大案，杨阿婆是其中一名涉案嫌疑人。在对方提供了多项“证据”后，老人便信以为真，并在对方的诱导下安装...

经查，今年3月，杨阿婆曾接到一陌生男子来电，其自称是云南公安，正受“中央调查组”委托侦办一起案值超过300亿元的洗钱大案，杨阿婆是其中一名涉案嫌疑人。在对方提供了多项“证据”后，老人便信以为真，并在对方的诱导下安装...

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但这时民警心中有个疑问，暴某年岁较大，其本人是否可能参与洗钱活动？会不会是熟人在老人不知情的情况下利用其银行卡进行操作？为了稳妥起见，也为了抓捕时出现不必要的情况，民警决定先进行电话侦查，但是暴某的电话却一直...

从一起涉案5万余元的网络投资理财诈骗案件入手，黄石市公安局开发区·铁山区分局历经6个月的循线深挖，成功打掉一个以“卡接回U（USDT数字美金）”的方式接收并转移他人违法犯罪所得资金“跑分洗钱”团伙，抓获犯罪嫌疑人8人，...

《中华人民共和国刑法》第191条规定，凡参与这七宗犯罪活动的，包括提供账户，转为现金，掩饰、隐瞒犯罪所得等行为，都按洗钱罪论处。嫌疑人到案以后，曾辩解说其认识到上游是黑灰产资金，涉及犯罪，但是并不清楚是涉及上述七...

历时3年，四川遂宁警方成功破获一起跨区域重大洗钱、涉毒、涉枪团伙犯罪案件，打掉一条重大贩毒洗钱犯罪产业链。1月7日，红星新闻记者从遂宁警方了解到，该案近期迎来终审判决，其中1人被判处死刑，1人被判死缓，2人被判无期...

▌《反电信网络诈骗法》发布：不得帮助他人通过虚拟货币交易等方式洗钱 9月2日消息，最高人民检察院发布于今日通过的《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，第四章“互联网治理”中第二十五条规定，任何单位和个人不得为他人...

主播借打赏提现参与洗钱 李某和于某相识于2018年。当时于某以“大哥”的名义在李某的直播间里打赏，后来加了微信，成了朋友。此后李某跟随于某出入高档饭店、出国旅游，参加游艇会等，他甚至还在于某的Z集团里开过直播。...