关于防范跑分洗钱的风险提示

近日，兴业银行北京路支行协助公安机关成功抓获一名犯罪嫌疑人，阻截一起违法“跑分”洗钱案件。一名外地户籍客户前住兴业银行北京路支行办理支取现金10万元的业务，在柜员为其办理期间，系统提示该账户为可疑账户，需主管授权...

摆放通俗易懂的宣传折页和风险提示手册供客户随时取阅，电子显示屏循环播放的公益短视频以真实案例剖析了典型洗钱陷阱，生动形象的呈现方式有效增强了客户的风险...面向年轻群体着重提醒\

为充分贯彻落实人民银行反洗钱局的工作部署，提升社会公众反洗钱风险防范意识，菏泽 农商银行 李村支行因地制宜，以“普及反洗钱...针对新型“跑分平台”“虚拟货币洗钱”等犯罪形式，进行广泛宣传，切实守护了群众的金融安全。...

在吴伯箫学校、花园学校、莱芜职业技术学院等院校开展“反洗钱知识进课堂”活动，通过互动问答的形式，普及“跑分洗钱”“游戏充值洗钱”等洗钱风险，提醒广大师生拒绝...慧眼识洗钱”活动，面点师在传统面点中融入反洗钱的安全...

（来源：神基太保）关于防范新型电信网络诈骗的风险提示 近年来，随着网络技术的发展，诈骗手段快速翻新，迷惑性不断增强，严重侵害公众财产安全与合法权益。

（来源：神基太保）关于防范虚假网络投资理财类诈骗的风险提示 当前，虚假网络投资理财类诈骗案件频发，损害消费者权益，扰乱金融市场秩序。

风险提示丨平安人寿驻马店中支关于防范“代理退保”风险的温馨提示,平安人寿,保险公司,保险

在2025年5月15日第16个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日来临之际，由...提示商户警惕无真实背景的资金往来，重点讲解为他人提供账户、协助转移资金可能承担的法律责任，并鼓励商户主动向公安机关举报“刷单返利”“跑分洗钱...

引导学生远离“跑分”“刷单”等非法交易。此外，对大额现金交易客户加强风险提示，要求如实填写资金来源及用途，从源头遏制洗钱行为。强化内部培训，提升防控能力 在对外宣传的同时，该网点同步加强员工反洗钱技能培训，组织...

近期河南连续遭遇大风天气，加上5-6日正值“五一”假期出游出行人员返程高峰，为做好各类风险防范应对工作，河南省防灾减灾救灾委员会办公室提示如下： 一、各地各有关部门要高度重视灾害性天气的危害性、复杂性和紧迫性，把...