农发行涿州支行强化洗钱风险防控

为切实履行金融机构反诈义务，有效防范账户涉诈风险，近日，农发行宜兴市支行开展网银限额设置合理性排查工作，结合网银结算规模，实行限额动态调整。...与客户尽职调查、洗钱风险等级评定、可疑交易报告、有效账户管控等措施紧紧...

为深入贯彻落实监管部门关于打击和防范经济犯罪工作部署，切实提升社会公众反洗钱意识，筑牢金融安全防线，在“5.15打击和防范经济犯罪宣传日”来临之际，农发行定边县支行精心组织开展了形式多样、内容丰富的反洗钱主题宣传...

为认真落实总分行内控合规管理规范化精细化管理的工作要求，充分发挥基层行“末梢神经”监督作用，规范操作，提升反洗钱基础管理工作效能，农发行哈巴河县支行以“靶点”切入，...强化“靶点”整固，促进反洗钱风险防控的有效性。...

农发行紫阳县支行联合紫阳县公安局，在紫阳县广场开展以“与民同心 为您守护”为主题的宣传活动，重点普及反电信诈骗、反洗钱等金融安全知识，提升社会...继续利用网点电子屏、微信公众号等渠道推送防范知识，推动金融知识下乡，...

5月15日是打击和防范经济犯罪宣传日，为有效提升人民群众识别和防范经济犯罪的能力，远离花样众多的洗钱陷阱，农发行贵州分行纳雍县支行组织开展了以“与民同心，为您守护”为...进一步提升客户对经济犯罪以及洗钱风险的防范意识...

为进一步提升员工反洗钱履职能力，强化风险防控意识，近日，农发行浚县支行组织全体员工开展反洗钱培训与知识考试，切实筑牢反洗钱工作防线，助力业务合规稳健发展。该行“三合一”专员详细解读了最新文件要求，强调反洗钱…

为强化全员风险防控意识，筑牢金融安全防线，近日，农发行岳阳县支行组织全体柜员及客户经理开展专题学习活动，深入剖析文件要求，细化落实工作举措。...结合前期辖内发生的洗钱与涉诈风险事件，深入剖析当前风险防控的薄弱环节，...

在新《反洗钱法》修订后，恰逢打击和防范经济犯罪宣传日，农发行白水县支行积极响应监管号召，于5月开展了反洗钱暨打击和防范经济犯罪宣传活动，旨在提升公众金融安全意识，筑牢县域金融安全屏障。

2025年5月15日，农发行蓝田县支行积极响应蓝田县金融服务中心的号召，以反洗钱为重点，组织专人开展主题为“保障金融权益，助力美好生活”的宣传教育活动，提升公众对洗钱等经济犯罪行为的防范和识别能力，筑牢反洗钱社会基础...

为深入贯彻落实新《反洗钱法》要求，增强全社会反洗钱意识，防范金融风险，维护金融安全，保障人民群众切身利益，近期，农发行栖霞市支行积极响应人民银行...进入企业开展宣传活动，结合实际案例，讲解企业反洗钱义务与风险防控。...