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为贷款“刷流水”涉案64.3102万元!

2023年6月下旬,被告人翟某某接到一个陌生电话(虚拟号码),对方称可以帮其办理贷款,但需要刷流水,翟某某表示同意。之后,翟某某添加对方微信商议贷款事宜,对方要求翟某某提供银行卡前往福建省某地现场刷流水,并承诺保底30...

贷款说要激活黄金,刷流水,这是怎么回事?

贷款说要激活黄金,完事说不出账说流水不够,叫30%的钱,刷流水,这是怎么回事?

办理贷款要先“刷流水”男子为贷款沦为诈骗“帮凶”尤某_犯罪_银行账户

他们以办理贷款为名,套路急需贷款的行为人提供银行卡信息进行“刷流水”操作,从而获取行为人的银行账户信息,为后续的洗钱活动做准备。近期,南通通州法院开庭审理了一起这类案件。从点开一则贷款广告开始 2024年9月,生活...

警惕贷款刷流水!

警惕贷款刷流水!来源:燕主任解冻卡 发表时间:2025/05/12 09:49:35

“冤不冤?江西南昌,男子找人代办贷款,后见对方声称流水不足,需要花2万元找人代

本案中,李某为了办理贷款,将案涉银行卡、银行预留手机卡、U盾及备用机,邮寄给他人使用的行为...李某认为:第一、一审法院认定事实错误,自己与对方的聊天记录显示,自己明确表示,自己的银行流水记录充足不需要别人代刷流水。...

贷款时刷流水被骗,银行卡被异地冻结了该怎么办?

贷款时刷流水被骗,银行卡被异地冻结了该怎么办?提示:相似问题,细节、证据不同,答案也会不同,建议咨询律师,3~15分钟获得解答!立即提问 3位律师...但是如果未结案、或者对方未申请法院执行,去银行贷款需要提交结案证明。...

被贷款中介骗去刷流水,就是奔着贷款去,这样怎么办?

被贷款中介骗去刷流水,没有利润,有完整的聊天记录,就是奔着贷款去,这样怎么办?提示:相似问题,细节、证据不同,答案也会不同,建议咨询律师,3~15分钟获得解答!...3.询问警方是否需要额外证据,如通话录音、转账记录等;...

你好,我在信贷公司贷款,说风险高!需要用我花呗的钱刷流水,需要百分之10到30的费用!才有可能下款

你好,我在信贷公司贷款,说风险高!需要用我花呗的钱刷流水,需要百分之10到30的费用!才有可能下款 承诺:保障您的权益,解决您的疑惑,我们的律师为您提供专业服务,5分钟内响应 未面谈及查看证据材料,律师回答仅...

贷款让我刷流水,说是孵化账户,打钱进我账户导致我账户被冻结

您可能进一步想问:这种因刷流水导致账户被冻结的行为是否违法,以及我是否需要承担责任?从法律角度看,若您明知是虚假交易或非法活动...您好:贷款刷流水是一种违规甚至违法的行为,您的银行卡因此被冻结是比较常见的处理方式。...

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