因涉20亿欧元税务欺诈案

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北京时间今天下午，安切洛蒂税务诈骗案开庭，安切洛蒂出庭受审。据此前西班牙媒体报道，检方要求判处安切洛蒂四年零九个月监禁，而西班牙国家检察官办公室则主张五年刑期。检方指控安切洛蒂在2014和2015两个财年通过在境外设立...

据多家西班牙媒体报道，安切洛蒂涉嫌税务诈骗一案，将在当地时间4月2日10点在马德里法院开庭，安切洛蒂将出庭受审。检方要求判处安切洛蒂四年零九个月监禁，而西班牙国家检察官办公室则主张五年刑期。检方指控安切洛蒂在2014和...

直播吧11月14日讯前法国国脚西塞涉嫌税务欺诈案在他上诉之后，被减刑改判8个月监禁，但可以缓刑。西塞此前拥有一家在上科西嘉岛注册的股份公司，公司在2020年被强制破产清算。调查显示，西塞没有向税务部门申办增值税，导致了...

该组织不仅参与了近20亿欧元的税务欺诈，还通过“地下银行”系统将巨额非法收益洗钱并转移到中国，这些象牙制品正是在这一行动中被意外发现的。安科纳省Senigallia的税务警察在寻找犯罪组织的非法资产时，不仅查封了大量房地产...

直播吧11月17日讯据巴媒报道，阿尔维斯在税务欺诈案中上诉成功，西班牙税务局将赔偿他320万欧元。据此前报道，阿尔维斯因涉嫌在2013年和2014年纳税申报表上缴纳个人所得税违规，被西班牙国家法院进行了处罚。阿尔维斯于2014年...

欧洲检察官办公室(EPPO)周二在卢森堡宣布，欧盟发现了价值约22亿欧元的国际税务欺诈行为。这“可能是欧盟有史以来查明的最大的增值税欺诈案”。德新社30日报道，根据欧洲检察官办公室的声明，600多人参与了这起“可能是欧盟有...

经法国法院批准，瑞信将支付2.38亿欧元和解费用，以避免在针对其的税务欺诈和洗钱案的调查中被起诉，该案件由荷兰、澳大利亚、德国、英国和法国进行联合刑事调查。此外，瑞信上周同意支付4.95亿美元，以了结一宗涉及其在美国...

据报道，到2022年，奈飞在法国产生了约13亿欧元的营收，与其截至2023年6月的1000万用户的收入相当。需要指出的是，针对奈飞的初步调查并不意味着最终会提起刑事指控或进行审判。来源：金融界

法国司法部一名官员对媒体表示，周二，奈飞(,)(NFLX.US)位于巴黎和阿姆斯特丹的现场办公室被政府调查人员突击搜查，这是2022年针对奈飞涉嫌税务相关的欺诈犯罪和未申报劳动的法国政府部门调查的一部分。与此同时，荷兰政府也...