因违规以贷转存

12月20日金融一线消息，国家金融监督管理总局咸阳监管分局行政处罚信息公开表显示，中国工商银行股份有限公司咸阳分行因违规以贷转存，被咸阳金融监管分局罚款25万元。任宏斌（中国工商银行股份有限公司杨陵区支行市场营销部...

具体而言，该行存在以贷转存、违规发放贷款以及向借款人转嫁抵押评估费等不当行为。因此，吕梁监管分局已责令交城农商银行进行整改，并对其处以70万元人民币的罚款。同时，该行的相关责任人也受到了监管机构的处罚。时任交城农...

据悉，此次检查旨在深入摸排被查机构的业务规模、经营状况和风险情况，并特别关注“以贷转存”“员工虚增存款‘冲时点’”等违规高发领域，以提升检查效率。在此次专项检查中，安徽金融监管局采取了“总行+分行”上下联动的...

6月19日金融一线消息，国家金融监督管理总局丽水监管分局行政处罚信息公开表显示，因贷后管理不到位，贷款资金部分回流转作银行承兑汇票保证金及违规以贷转存并返利，浙江缙云农村商业银行股份有限公司被罚80万元；与此同时，...

违规以贷转存并返利，浙江缙云农村商业银行股份有限公司被国家金融监督管理总局丽水监管分局罚款80万元。企查查信息显示，浙江缙云农村商业银行成立于2005-08-10，法定代表人为蓝礼华，注册资本为23533.0354万元人民币，企业...

违规以贷转存，滚动办理存单质押贷款”，被罚款95万元。国家金融监督管理总局新乡监管分局行政处罚信息公开表（新金罚决字〔2024〕7号） 行政处罚决定书文号 新金罚决字〔2024〕7号 被处罚当事人 郑州银行股份有限公司新乡分行...

近日，国家金融监督管理总局宜春监管分局行政处罚信息公开表显示，江西靖安农村商业银行因违规发放流动资金贷款为房地产开发项目垫资；以贷转存，被罚款50万元；作出处罚决定的日期为2024年1月23日。

贷后管理不到位，个人贷款资金违规流入房地产领域；通过为不良贷款借新还旧掩盖不良；以贷转存；向不符合条件的借款人发放贷款，用于收回已核销贷款；个人消费贷款资金被挪用于股权投资；办理以贷款资金缴存保证金的银行承兑...

该局还表示，聚焦“以贷转存”“员工虚增存款‘冲时点’”“资金中介账户”“大额高频资金交易账户”“员工与客户资金往来”等违规高发领域，全面筛查、核验疑点线索，提升检查效率。这地监管局发文公示针对单一银行开展银行...

违规以贷转存并返利，被罚款80万元。同时，陈力瑞（时任浙江缙云农村商业银行股份有限公司业务管理部总经理）被警告。据查，浙江缙云农商银行成立于2005-08-10，法定代表人为蓝礼华，注册资本为2.35亿元，经营范围包含：吸收...