属非法金融

2025年5月，加密通信平台Telegram掀起的针对非法金融活动的“净化风暴”，让两大跨境洗钱巨头汇旺担保（Huione Guarantee）与新币担保（Xinbi Guarantee）遭遇重创。

非法金融活动，是指违反国家法律法规，未经批准或超出许可范围，从事金融业务或提供金融产品或服务的行动。非法金融活动破坏金融秩序，损害消费者合法权益，具有极大的社会危害性。案 例 退休的王大爷在小区门口收到一张理财...

债权投资达到一定规模，就涉嫌经营非法金融业务。六是突破人数 根据相关规定，股份公司制股权基金不超过200人，合伙制和有限责任公司制股权基金不超过50人。借助筹资成立有限合伙制企业之名，多人集合资金共同买一份，挂到一个...

近日，中华财险菏泽中支辖内各机构分别走进车行、小区、广场等，开展形式多样的防范非法金融宣传教育活动。

为进一步增进市民群众对防非打非工作的理解、关心和支持，统一全市各级各部门对防非打非重要意义的认识，提升“重庆打非”工作号召力、凝聚力和组织力，重庆市防范和打击非法金融活动专项工作机制办公室拟于2025年4-6月举办...

任何未经依法批准，非法吸收公众存款、变相吸收公众存款、以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资都属于非法金融活动，必须予以取缔。上述定义具化为犯罪行为模式，即当网络借贷中介机构存在“资金池”，为出借人提供保底、...

中国人民银行等十部门于2021年9月公开发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》明确规定：虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，境外虚拟货币交易所通过互联网向...

微信公众号：国投瑞银基金（GTRY88）公司注册地址：上海市虹口区杨树浦路 168 号 20 层 敬请投资者注意甄别，任何假冒本公司以上信息的行为均属非法金融活动。二、本公司及旗下基金的所有公开披露信息均以本公司指定信息披露...

该项目未经监管部门许可承诺保本高收益，涉嫌非法集资，以传销的模式发展下线，并利用虚拟币进行交易，属非法金融活动，存在洗钱风险。2、蛋挞DANTA 通过“只能卖不能买”限制初期交易，配合销毁挖矿制造稀缺性，诱导用户囤币...

通过虚拟币交易属非法金融活动，存在洗钱风险；动态拉人头发展下线获得高额返利，涉嫌传销。2、中国芯某RFS（Core Chain） 发行RFS（红五星），利用CC-NPOS共识机制进行交易，通过锁仓按照每日1‰释放，其认购、奖励、销毁机制...