新型洗钱方式已流入江西

王颖娜 黄赟）近日，江西省高安市公安局刑警大队历经数日的缜密侦查与跨省追击，成功摧毁一个以“交友投资”为幌子，利用虚拟货币洗钱的诈骗团伙。...组织林某辉等人辗转浙江、上海、安徽、湖北、江西等地，以线下兑换虚拟...

为了遮人耳目，不少官员采取购房藏钱、亲友代持、借用他人账户、柜台现金转账等方式，企图藏匿资金。中部地区一...今年4月，江西省融资担保集团有限责任公司法律合规部原总经理徐海鹏涉嫌受贿、洗钱罪一案移送检察机关审查起诉。...

江西省金融控股集团有限公司原党委副书记、副董事长、总经理甘成久涉嫌...为掩饰、隐瞒受贿犯罪所得的来源和性质，通过将现金转换为有价证券的方式转移资金，依法应当以受贿罪、挪用公款罪、国有公司人员滥用职权罪、洗钱罪追究其...

其中最大的罚单为交通银行江西省分行因授信管理不尽职、未按规定报送突发事件信息被罚没230万元，宁波东海银行收到的央行宁波市分行的罚单罚没金额排第二...比如邮政储蓄银行杭州市分行因通过互联网等非现场方式开展基金销售业务...

转自：人民网－江西频道 近日，建行峡江支行开展了以“打击洗钱犯罪，维护国家安全...建行峡江支行在营业网点主动向办理业务的客户发放宣传折页，结合实际案例，深入浅出地讲解洗钱的概念、常见方式、危害以及如何防范洗钱风险。...

5月15日，在第十六个全国打击和防范经济犯罪宣传日之际，江西省抚州市南丰...此次宣传活动方式多种多样：民警在桔都广场设置宣传展台，通过悬挂横幅、摆放展板、发放手册、播放警示教育片等方式，重点围绕非法集资、传销、洗钱、...

直到案发前，王某某还在为自己所管理的直播间招募女主播，当直播间里的“榜一大哥”用真金白银刷屏时，很少有人想到这些虚拟礼物背后，可能藏着“洗钱”黑幕。...通过周某某购买虚拟币充值到某网络平台并以打赏方式进入直播间账号...

直到2021年7月，上海市浦东新区人民检察院在接待受害人信访时，得知了可能有巨额赃款通过直播打赏流入埃克斯平台这一线索。经过近半年的审计，检察官终于摸清了资金流向，...“这种返钱方式稍加利用，就会变成一种洗钱的手段。...

具体看通过什么方式洗钱，才能做出判断。洗钱8万元判多久 咨询我 金和让律师 主任律师 帮助人数：14877 咨询电话：15712842523 地区：北京-朝阳区 您好，律师给出法律意见必须建立在全面了解案情的基础上才能具体分析,可电联我...

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