未按规定报送报告

时任该公司董事杨某锁、副行长巨某乐、运营主管吕某，均对临猗县新田村镇银行股份有限公司以下违法行为负有责任、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，分别被处罚款人民币2.8万元。

4月30日金融一线消息，中国人民银行遵义市分行行政处罚决定信息公示表显示，绥阳黔北村镇银行有限责任公司因未按规定报送可疑交易报告，被罚款23万元。张某（时任绥阳黔北村镇银行有限责任公司董事长）、张某（时任绥阳黔北...

4月30日金融一线消息，中国人民银行恩施州分行行政处罚决定信息公示表显示，湖北恩施农村商业银行股份有限公司未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易，被罚款41万元。谢某英（时任湖北恩施农村...

4月30日金融一线消息，中国人民银行遵义市分行行政处罚决定信息公示表显示，习水中银富登村镇银行有限公司因未按规定报送可疑交易报告，被罚款23万元。王某锋（时任习水中银富登村镇银行有限公司行长）、严某玲（时任习水中银...

未按规定履行客户身份识别义务，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定，受到警告并被罚款134万元。贾某强（时任内丘县农村信用合作联社主任）、姚某朋（时任内丘县农村信用...

4月25日金融一线消息，中国人民银行运城市分行日前披露的行政处罚决定信息公示表显示，临猗县新田村镇银行股份有限公司因未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告.

时任该公司董事杨某锁、副行长巨某乐、运营主管吕某，均对临猗县新田村镇银行股份有限公司以下违法行为负有责任、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，分别被处罚款人民币2.8万元。

4月28日消息，中国人民银行宁波市分行公布的行政处罚决定信息公示表表明，宁波鄞州农村商业银行因未按规定报送大额交易报告，违反相关监管规定，被处以35万元罚款。与此同时，时任该行副行长的王某、时任法律合规部总经理的俞...

据中国人民银行常州市分行行政处罚决定信息披露，浙商银行股份有限公司常州分行，因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；违反账户管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定...

4月25日金融一线消息，中国人民银行黑河市分行日前披露的行政处罚决定信息公示表显示，五大连池惠丰村镇银行股份有限公司因违反账户管理规定，备案类撤销账户未按规定报送资料，受到警告并被罚款1万元。