潍坊寿光洗钱团伙被打掉

在山东寿光人民法院审理的一起特大洗钱案中，犯罪分子就是通过超级“引流”方式累计了大量的客户。据报道，他们在...洗钱团伙利用供需两端的信息差构建起畸形闭环：一方面，普通用户被高折扣吸引，成为非法资金的“接收终端”；...

在山东寿光人民法院审理的一起特大洗钱案中，犯罪分子就是通过超级“引流”方式累计了大量的客户。据报道，他们在...洗钱团伙利用供需两端的信息差构建起畸形闭环：一方面，普通用户被高折扣吸引，成为非法资金的“接收终端”；...

为不断提升社会公众的反洗钱意识，营造“全民反洗钱”的社会氛围，农发行寿光市支行于3月份开展了反洗钱集中宣传活动。一、统一思想认识，增强防范意识。行领导高度重视，围绕反洗钱相关规定，召开会议对此次宣传活动进行周密...

为业主追回沉睡十年的住宅专项维修资金、揭开企业百万货款背后的虚假诉讼...2024年，寿光市检察院在办理一起掩饰、隐瞒犯罪所得案时，办案检察官发现该犯罪团伙通过搭建“慢充平台”，以低价充值吸引消费者下单，随后将电信诈骗、...

为进一步提升社会公众对洗钱犯罪的认知，增强防范意识，共同筑牢金融安全防线，近日，中国民生银行潍坊寿光支行组织员工走进寿光市万达广场举办了一场以“提高全民认识，有效打击洗钱犯罪”为主题的宣传活动。在活动现场，银行...

为提升学校教职工对网络洗钱风险的防范意识，近日，中国民生银行潍坊寿光支行组织员工走进上口中心小学举办了“警惕网络洗钱陷阱，增强反洗钱意识”主题反洗钱知识宣传活动。活动期间，银行工作人员结合实际案例，深入浅出地...

为提高广大人民群众对反洗钱犯罪的认知和了解程度，增强社会公众抵制洗钱行为的决心，增强广大群众举报洗钱犯罪的意愿，充分发挥反洗钱宣传在维护金融安全、防范金融风险、保护老百姓“钱袋子”等方面的重要作用，提升金融机构...

随后，警方根据多方侦查，发现寿光本地存在以伦某、李某为首，谷某、郎某等为骨干的8人洗钱团伙，并一举将团伙成员抓获。伦某被抓获 经审讯，该团伙通过一款境外加密聊天软件与境外的上家联系，利用自己的银行卡帮人接收、取现...

2月5日，山东省寿光市公安局在其微信公众号发布一起案件信息称，寿光市公安局成功破获一起洗钱案件，一犯罪团伙一个半月内办理了17张银行卡，在寿光各大银行取款50余笔，涉案金额超900万元。目前，警方共抓获8名犯罪嫌疑人。...

日前，潍坊寿光市公安局成功破获该起洗钱案件，抓获犯罪嫌疑人8名，在打击洗钱犯罪方面再添战果。“两人到银行取款17万余元，但对取钱用途表述不清、闪烁其词，行迹很可疑。2023年12月11日下午4时40分许，寿光市公安局反诈中心...