洗钱手法翻新

今年以来，与电诈犯罪密切关联的跑分洗钱手法时有翻新，隐蔽性更强。不法分子转向利用专人上门、快递、网约车等形式转运从被害人手中骗取的现金、黄金及购物卡等物品，甚至出现诱骗被害人主动埋藏现金、黄金后再择机取出的情况...

近年来，在全球经济不确定性增强、通胀压力持续的背景下，黄金价格节节攀升，备受关注。然而，不法分子也盯上了黄金，将其作为洗钱工具，手法花式翻新。今天就银华基金分析四则典型的“黄金洗钱”案例。利用大额黄金交易进行...

记者从上海市公安局刑侦总队获悉，今年以来，与电诈犯罪密切关联的跑分洗钱手法时有翻新，隐蔽性更强。与以往通过银行卡多级拆分转移涉诈资金的方式相比，当前不法分子跑分洗钱方式又转向线下，如利用专人上门、快递、网约车等...

随着诈骗手段不断翻新，诈骗团伙从传统的银行取现逐渐转向利用实体商铺进行洗钱活动。近日，湖北省孝感汉川市多个烟酒超市遇到“洗钱团伙”，对方均以需要订购大量茅台酒为借口，多次在...汉川警方透露，作案手法主要有以下几步。...

今年以来，与电诈犯罪密切关联的“跑分洗钱”手法时有翻新，隐蔽性更强。不法分子转向线下，利用专人上门、快递、网约车等形式转运从被害人手中骗取的现金、黄金等物品，甚至诱骗被害人主动埋藏现金后再择机取出。上海警方将...

另据了解，2025年以来，与电诈犯罪密切关联的“跑分洗钱”手法时有翻新，隐蔽性更强。与以往通过银行卡多级拆分转移涉诈资金的方式相比，当前不法分子“跑分洗钱”方式又转向线下，如利用专人上门、快递、网约车等形式，转运从...

2025年以来，与电诈犯罪密切关联的“跑分洗钱”手法时有翻新。当前不法分子“洗钱”方式转向线下利用网约车、异地提取等形式骗取被害人的现金、黄金等物品。“跑分”=洗钱。诈骗分子通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台...

随着诈骗手段不断翻新，诈骗团伙从传统的银行取现逐渐转向利用实体商铺进行洗钱活动。近日，湖北省孝感汉川市多个烟酒超市遇到“洗钱团伙”，对方均以需要订购大量茅台酒为借口，多次在...汉川警方透露，作案手法主要有以下几步。...

以诈骗的洗钱销赃环节为例，用一位业内人士的话来说，诸如「话费、水电费低价慢...而有了AI大模型助力，可以穿透诈骗黑产的海量多模态迷雾，随诈骗手法翻新自适应提取特征，更前置更全面捕捉诈骗分子从施诈初期就留下的蛛丝马迹；...

跑分洗钱手法 近年来不断翻新 从传统的多级转账 到把现金塞进电饭煲、泡面盒 用快递、网约车送交给骗子 骗子可谓无所不用其极 手段虽然多变 但防诈的原则依然不变 听到刷单返利、账户冻结这些字眼 就要提高警惕 跟着小坊念三遍...