涉多项违规领770万大额罚单

被查后，王小平被指接受请托，为多支球队在违规违纪球员减轻或不适用追加处罚等事项上提供帮助。根据检方指控，2015年至2019年间，王小平...辩方称，山东某俱乐部被指控行贿50万元，但该俱乐部当年财务记录显示并无大额现金支出；...

蓝鲸新闻5月8日讯（记者金磊朱荻）一周时间内，多家支付公司密集收到罚单，其中包括一张超过500万和一张超过300万的大额罚单。5月13日，央行上海分行处罚信息显示，上海电银信息技术有限公司被警告，没收违法所得31322.34元，...

同一日，赣州银行南昌分行也收到一张100万元罚单，是赣州银行少有的大额罚单，违规行为包括“贷款资金被用于缴存银行承兑汇票保证金”“授信管理不到位”...只是，外界无法知悉，2024年至今收到的监管罚单所涉实际违规行为，是否...

相比之下，央行4月处罚的对象主要集中于城农商行和农信社，受罚金额虽未及千万元，但亦属于百万元级以上大额罚单。可见，监管层对反洗钱领域出现的违规问题仍保持重点关注，且依旧施予重拳。南方周末新金融研究中心研究员 陈琰...

近期，财通证券（沪市代码：601108）麻烦不断：先是收到2025年券商反洗钱首份罚单，接着公司独董高强涉嫌严重违纪违法被查，此后又遭遇业绩滑坡。据 财通证券 公告，2025年一季度，该公司实现营收10.69...领大额罚单后独董又被查 ...

其中不乏多家银行出现千万元级别的大额罚单。具体来看，年内至今...例如，以信贷业务违规案由来看，最高频的违规行为是贷款三查未尽职，同时，违规办理、发放贷款，信贷资产分类不准确、违规处置或掩盖不良资产现象也时有发生；...

涉及深圳市快付通支付有限公司（以下简称“快付通”）与顺丰恒通支付有限公司（以下简称“顺丰支付”），两家公司因多项违规行为被处罚，总计罚款金额达到...据披露，快付通因在商户管理、清算管理、客户身份识别、大额及可疑交易...

二、4月大额罚单 4月金融机构有4张罚没金额200万元以上的大额罚单，其中最大的罚单为交通...4月份监管处罚金融机构违规销售的罚单不少，据不完全统计，4月共有5家银行、4家保险公司因销售违规被罚，相关罚单有17张，环比增183%。...

  中国报告大厅网讯，4月份，银行业延续了严监管的态势，超过100家银行及其分支机构因违规行为受到监管处罚。数据显示，金融 监管部门在4月对全国...  今年以来，国有大行合计被罚金额最多，其中不乏千万元级别的大额罚单。...

监管部门披露的行政处罚信息显示，襄阳农商行因多项违法违规行为，被处以185万元罚款，相关责任人亦被警告。证券之星注意到，这一罚单的背后，...短短一年内，襄阳农商行两次领到大额罚单，凸显其在合规经营方面存在严重漏洞。...