涉嫌洗钱被罚43亿美元

根据与美国司法部达成的全面协议，赵长鹏将对涉嫌洗钱的指控认罪，并支付5000万美元罚款（约合人民币3.57亿元）。同时，美国司法部表示，币安认罪，同意向美国当局支付超过40亿美元罚款（约合人民币285.56亿元）。赵长鹏。图片...

根据与美国司法部达成的全面协议，赵长鹏将对涉嫌洗钱的指控认罪，并支付5000万美元罚款（约合人民币3.57亿元）。同时，美国司法部表示，币安认罪，同意向美国当局支付超过40亿美元罚款（约合人民币285.56亿元）。前“华人首富...

11月22日，据彭博社报道，全球最大加密货币交易所币安及其首席执行官赵长鹏因涉嫌洗钱和违反美国制裁指控认罪，接受超过43亿美元的罚款。赵长鹏也同意辞去首席执行官职务并支付5000万美元的个人罚款。美国财政部指出，币安处理...

币安对涉嫌洗钱、无证汇款等指控认罪，并将支付43亿美元罚款，而赵长鹏辞去首席执行官职务。当地时间11月21日，美国司法部官网发布新闻稿称，运营着全球最大加密货币交易所Binance.com的币安控股有限公司...

同年11月22日，币安及其CEO赵长鹏与美国司法部达成协议的消息被正式曝出，赵长鹏对涉嫌洗钱的指控认罪，币安承认过去没有足够的合规管理手段来匹配迅速成长的业务，同意支付18亿美元的刑事罚款并被没收25亿美元，这笔罚金也...

根据与美国司法部达成的全面协议，赵长鹏将对涉嫌洗钱的指控认罪，并支付5000万美元罚款（约合人民币3.57亿元）。同时，美国司法部表示，币安认罪，同意向美国当局支付超过40亿美元罚款（约合人民币285.56亿元）。前“华人首富...

曾涉43亿洗钱大案 此次罚单背后，暗显公司合规隐忧，北京商报记者注意到，汇卡商务还曾卷入一起洗钱大案。今年3月23日，宜昌市公安局通报，汇卡商务涉嫌帮助网络犯罪活动罪被宜都市人民法院一审判决。“沐融”“helloepay”...

5月15日，海昌集团董事长曲乃杰因涉嫌洗钱和税务欺诈，利用投资酒庄变相套取政府补贴，被法国法院没收财产总额达3550万欧元（约合人民币近2.8亿元）。在此之前，全球最大加密货币交易所币安的创始人兼首席执行官（CEO）赵长鹏...

对此，法院不仅仅依据行为人的供述，对其身份背景、职业经历、认知能力，与上游犯罪行为的关系、交往情况，涉嫌洗钱的资金数额、去向等多方面的因素进行综合评判，依法认定洗钱犯罪行为。结合在案证据可以认定孙某主观上认识到...

美国司法部最近在洛杉矶的联邦法院，正式对“一个马来西亚发展有限公司（1Malaysia Development Bhd简称“一马公司”）提起诉讼，要求法庭下令扣押该公司涉嫌洗钱的逾35亿美元资产。这将是美国史上规模最大的资产扣押行动，也...