涉案流水高达21亿余元

专案组民警在3个月的时间里奔波于全国10余个城市，询（讯）问涉案人员70余人，梳理分析涉案账户80余个、资金流水30余万条，查清赃款去向，取得关键证据，检察机关对刘某余批准逮捕。诈骗所得转给女友消费 利用熟人圈子降低警惕...

5月15日，记者从该局获悉，警方已成功捣毁这一网络传销团伙，抓获组织者周某春、熊某民，并冻结12家涉案空壳公司，涉案金额高达1300余万元。...“该传销公司设定了极具诱惑力的晋升规则，若会员团队人数达40人以上、资金流水达80...

先后发展团伙成员赵某某等人，以淘宝店铺虚假订单的形式为客户提供套现服务，共计转账套现流水1.74亿元，非法获利174万元。...2024年8月，青岛市公安局经侦支队会同崂山分局侦破涉案金额14亿余元的刘某某等人非法经营案。...

近300名代理和“员工”被依法打击处理，一个涉案赌资逾16亿元的特大跨境网络赌博犯罪集团、犯罪网络被...该院通过释法说理，促成提起公诉的近300名代理和“员工”全部认罪认罚，退赃违法所得9632万余元，冻结上缴赌资4708万余元。

近300名代理和“员工”被依法打击处理，一个涉案赌资逾16亿元的特大跨境网络赌博犯罪集团、犯罪网络被...该院通过释法说理，促成提起公诉的近300名代理和“员工”全部认罪认罚，退赃违法所得9632万余元，冻结上缴赌资4708万余元。...

胡某负责对外招揽跑分业务，客服王某与需要跑分人员实际对接，罗某甲负责服务器的运行和维护，罗某乙负责改写微信、支付宝、抖音、快手等收款码程序，并展示在平台支付通道供跑分人员转移犯罪资金，涉案流水达上千万元。...

2、中植定融的资金流水在一万亿左右，其中约80%的资金用于还本付息，约20%左右用于房租...恒天财富（雁塔经侦）：涉案定融金额 30.450 亿，受害人802 多人，但目前报案受害人39 人，涉案理顾 122 多人，应退缴佣金金额 1.78 亿。...

帮信罪涉案流水达200万，通常判三年以下有期徒刑或拘役，并可处罚金。具体刑罚需综合考量犯罪情节、认罪态度、是否自首及累犯等因素。帮信罪涉案流水金额达200万，将会按照三年以下有期徒刑或者是拘役来判刑。1....已服务 21 次 ...

一、帮信罪涉案流水18万刑期限如何确定帮信罪即帮助信息网络犯罪活动罪，涉案流水18万的刑期限确定需综合多方面因素考量。根据相关法律及司法解释，帮信罪一般处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。对.

涉案赌博集团架构图。制图/赵一诺 近日，由湖北省石首市检察院提起公诉的“7·05特大跨境网络开设赌场...该院通过释法说理，促成提起公诉的近300名代理和“员工”全部认罪认罚，退赃违法所得9632万余元，冻结上缴赌资4708万余元。...