涉案资金流水达95亿元

国家税务总局吉林市税务局稽查局与吉林市公安局经侦支队联手破获了一起虚假购进成品油，虚开机械设备租赁费增值税专用发票的案件，涉案金额高达1.6亿元。...对嫌疑人和密切关系人开展身份核实和隐秘侦查，并调取大量资金流水，由...

涉及河南、四川、浙江等16省市、涉案交易金额达10.3亿元…随着最后一名境外逃犯投案，内蒙古自治区鄂尔多斯市...抓获犯罪嫌疑人27名，冻结涉案资金3000余万元，查扣涉案车辆4辆，流量计表及调节流量计表遥控器等作案工具11个。...

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该团伙以开设网络工作室为幌子，勾结不法商户虚构交易流水混淆资金性质，涉嫌非法转移涉案资金。经进一步侦查，丘北警方抓获主犯及核心成员，查扣作案设备及财务资料。目前，案件在进一步深挖扩线，丘北警方将全力追查涉案资金...

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一个涉案赌资逾16亿元的 特大跨境网络赌博犯罪集团 犯罪网络被捣毁 近日，由湖北省石首市检察院提起公诉的“7·05特大跨境...通过穿透式审查梳理“员工”出入境记录、资金流水及电子数据，跨境网络赌博集团—“77集团”浮出水面。...

涉及河南、四川、浙江等16省市、涉案交易金额达10.3亿元…随着最后一名境外逃犯投案，日前，内蒙古自治区...抓获犯罪嫌疑人27名，冻结涉案资金3000余万元，查扣涉案车辆4辆，流量计表及调节流量计表遥控器等作案工具11个。...