涉案金额超1亿

5 月 20 日对纽约公司 Unicoin 及其三名高管—首席执行官 Alex Konanykhin、前总裁 Silvina Moschini 和前首席投资官 Alex Dominguez 提起诉讼，指控其通过虚假陈述发行 Unicoin 代币相关权利证书及股票，涉案金额超 1 亿美元...

与陈女士遭遇相似的受害者遍布全国多个省份，初步统计超过1000人，涉案金额超过1亿元。谈及被骗的原因，陈女士及多位受害者表示，起初在网上有人打着“京商会”的旗号介绍了这个“太白投资”项目，由于对方发来的信息均可在...

公告显示，近日，方圆地产收到佛山市中级人民法院送达文件，获悉某金融机构以借款合同纠纷为案由提起对公司(被告二)和上海圆新商务服务有限公司(以下简称“上海圆新”)(被告一)的诉讼，案号为(2025)粤06民初35号。...

吴说获悉，据香港商报网，香港警方捣毁一个活跃于内地和香港的洗黑钱跨境犯罪集团，拘捕 12 人，涉案金额达 1.18 亿港元。集团招揽内地人士来港开设傀儡银行户口，接收詐騙案犯罪得益，随后提款并通过虚拟资产找换店兑换加密...

近日，上海警方破获全国首起跨国制售假烟案，在柬埔寨抓获犯罪嫌疑人13名，涉案金额超1亿元。1月30日，上海警方押解13人回国，并在浦东国际机场召开新闻发布会。20:01 上海警方将大批收缴的假烟和包装运回国内 1月30日，上海...

【国际影星深陷税务丑闻被判刑 涉案金额创演艺界历史纪录】据法院官方公告，某曾获奥斯卡提名的国际知名演员因系统性税务欺诈被判处五年有期徒刑，涉案金额高达1.2亿美元，刷新演艺界涉税案件最高纪录。检方指控其通过离岸空壳...

2025年4月，在省公安厅统筹指挥下，深圳市公安机关根据企业报案线索破获某知名科技企业被侵犯商业秘密案，抓获并刑事拘留犯罪嫌疑人7名，涉案金额超1亿元。经查，该案犯罪嫌疑人涉嫌窃取国内头部科技企业核心技术商业秘密，...

这批案件均为涉及境外电信网络诈骗集团的重点案件，多为组织境内人员通过偷越国（边）境方式赴境外参加诈骗犯罪活动，内部组织架构严密，境内外协同配合，涉案人员众多，涉及金额巨大。有的犯罪集团还涉嫌故意伤害、非法拘禁等...

直播吧05月17日讯韩国媒体news1报道，被控勒索孙兴慜的20多岁女子梁某和40多岁尹某今日到韩国首尔法院接受审前讯问。梁某被指控于去年6月向孙兴慜方面发送了一张声称自己怀孕的胎儿超声波照片，并威胁要公开这一消息，从而勒索...

直播吧05月17日讯 韩国媒体news1报道，被控勒索孙兴慜的20多岁女子梁某和40多岁男子尹某今日到韩国首尔法院接受审前讯问。梁某被指控于去年6月向孙兴慜方面发送了一张声称自己怀孕的胎儿超声波照片，并威胁要公开这一消息，...