涉非法集资530亿大案

2025年5月7日，星期三四月初十 乙巳年 辛巳月 丙子日“云养牛”美梦破碎，沪警破获5亿非法集资大案【案例】只要在网络平台投资，就能轻松.

闻闻公司实际控制人曾涉10亿元传销大案 ...以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为”，即涉嫌非法集资。...

由于长年请假在外经商，直到非法集资案发后才发现原来“吃空饷”时间竟然长达20年之久。这就是近日震动湘南的非法集资风暴中的核心人物周永军。这位周老师白天在学校名册上当摆设，晚上摇身变成恒瑞公司董事长，公司自2014年...

但是，受多种因素影响，当前非法集资风险形势依然严峻复杂，大案要案反弹压力较大，特别是存量风险持续“水落石出”。会议强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央金融工作会议和中央经济工作会议...

2019年6月5日，杭州市公安局拱墅分局通报金诚集团涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案件进展情况：经拱墅区人民检察院批准，公安机关已依法对该案主要犯罪嫌疑人韦某等21人执行逮捕，并对13名犯罪嫌疑人取保候审。2019年12月，...

一则网拍牵扯大案！80后\

2021年爆出的涉及131万人千亿非法集资大案，在2年之后迎来了一审判决结果。7月14日，深圳市中级人民法院官网通报了《小牛资本非法集资案一审宣判》结果。小牛集团法定代表人、实控人 彭铁因犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，...

4月20日，记者从海南省海口市公安局获悉，海口警方近期破获一起利用销售新能源充电桩名义进行非法集资的诈骗案件，犯罪团伙累计吸收6000余名投资人资金10亿余元。据警方介绍，2021年上半年，从事过非法集资和传销的张某锦在...

派生集团因 集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、操纵证券市场罪 数罪并罚被判处 罚金16.1亿元；派生集团原董事长 唐军 被判处 有期徒刑二十年，并处 罚金5150万元；派生集团原总经理 张林 被判处 有期徒刑二十年，并处 罚金4100...

结合其他公开信息，韦某正是2019年因涉嫌非法集资被采取刑事强制措施的金诚财富集团实控人韦杰。除前述股权外，金诚集团还通过收购另外4家公司股权，间接投资并持有五河农商行股权，目前已处于“裁定转让”状态。据统计，金诚...