虚构采购

目前，中证协已通报了首期内容，共提及了四个典型案例，涉及4家不具名的券商，整体来看，涉及虚构服务、利益冲突、财务报销混乱、廉洁考核缺失等问题。这些看似“小问题”背后，反映出部分机构合规管理的漏洞。也需要关注到，...

一个连班都没上过的家庭主妇，仅凭几部手机、多个微信账号，伪装成银行采购主管、财务、供应商等多重身份，在商界翻云覆雨多年，卷...于是，她盗用闺蜜的商业资源，对外宣称自己是钱总合伙人，还虚构了一个手握银行大单的阎老师。...

5月15日，上海警方破获了一起虚构交易骗取退货运费险理赔款的保险诈骗案，抓获犯罪嫌疑人13名，涉案金额达300余万元。今年1月，一家保险公司向警方报案，称其部分退货...孟加拉国会否采购中国FK-3防空系统 2025-05-15 21:25:09 ...

2019年9月至2023年4月间，被告人肖某某利用其实际控制的注册地在香港的公司作为采购方，在没有真实货物交易的情况下，以其本人及冯某某、邓某某、黄某、雷某某经营的茶叶公司为供货方，向被告人肖某某、冯某某、邓某某、陈某、...

细究54.3亿美元采购5套系统的旧合同，藏着精妙的地缘算计：首套部署在旁遮普省既可威慑巴基斯坦，又能监视北方邻国空域；后续系统拟部署在安达曼群岛，剑指马六甲海峡航运要冲。而此次冲突后新德里急欲扩充S400库存，实则是为...

于是，她盗用闺蜜的商业资源，对外宣称自己是钱总合伙人，还虚构了一个手握银行大单的阎老师。故事始于一场“人脉变现”的幻想。第一单生意，她瞄准了想打入银行供应链的水产老板董老板。一句“阎老师和钱总闹掰了，现在只跟我...

据证券时报记者初步统计，504家第三方以客户名义虚构销售，49家以供应商身份配合伪造采购，105家兼具双重身份，28家充当资金周转“过桥方”（表2）。在58起造假案中合计超过686家共同构成造假链条。这种合谋现象的背后存在多重...

此环节易出现“虚假需求”，如为消化年底突击拨款虚构采购项目，或夸大设备性能抬高预算。招标文件制定 技术参数与资质要求在此阶段确定。常见猫腻包括： 偷换概念：如本次事件将路由器包装为“出口防火墙”；参数定向锁定：...

诈骗分子常以“集团总部直属项目”“新设分支机构”等名义伪造身份，利用公众对央企内部管理链条不清晰的特点，虚构采购需求。此次 中核集团声明特别强调“一般不直接对外采购”，正是指向这一漏洞—多数供应商难以快速厘清中...

医院采购设备 院长“量身定做”串通投标获刑13年 00:07 被告人李某琼系湖南省新宁县某医院院长。2016年8月，周某斌（另案处理）向李某琼推销核磁共振设备...李某琼以非法占有为目的，虚构事实，骗取844万余元，其行为构成诈骗罪。...