话费慢充可能是洗钱

“看似简单而普通的充值交易，可能存在洗钱风险。骗子们利用消费者贪便宜的心理提供话费充值折扣，披着正当充值话费交易的‘外衣’，...用户一旦选择慢充话费就可能在不知不觉中成为电信诈骗的帮凶，为自己的财产安全等埋下隐患。...

据报道，他们在二手交易网站、短视频平台、微信朋友圈、社区团购群等发布广告，以低于市场价的“慢充话费、电费、加油卡”为幌子吸引客户，收集到了大量...所谓\

（转自：先锋期货） 防非宣传月|《投教“热”词典》第九十条—话费洗钱 来源:新浪财经 发表时间:2025/05/24 08:00:31

据报道，他们在二手交易网站、短视频平台、微信朋友圈、社区团购群等发布广告，以低于市场价的“慢充话费、电费、加油卡”为幌子吸引客户，收集到了大量...所谓\

据报道，他们在二手交易网站、短视频平台、微信朋友圈、社区团购群等发布广告，以低于市场价的“慢充话费、电费、加油卡”为幌子吸引客户，收集到了大量...所谓“开水房”，是洗钱黑话中对资金拆分、转移的中转站的称谓，其运作...

利用超市人流量大的特点，工作人员对购物消费的群众进行一对一的宣传讲解，内容涵盖反洗钱、个人信息保护、电信网络诈骗等日常金融知识,在厅堂内，通过摆放宣传展板、滚动播放 显示屏、发放宣传折页、在厅堂大屏幕播放金融知识...

辖内安远县支行选择人流量较大的三角花园作为宣传主阵地，设置宣传展台，摆放反洗钱知识手册、典型案例警示折页等资料，安排业务骨干现场讲解，重点围绕“什么是洗钱”“洗钱常见手段”“如何保护自身权益”等内容进行宣传，...

不法分子利用老年人信息渠道有限,风险识别能力较弱等特点,设计“话费充值”“有偿转账”“提现返利”“免费养老”“专家义诊”等骗局实施洗钱犯罪,严重侵害老年群体财产安全,威胁国家金融秩序。本次活动采用“线上+线下”...

同时，以四格漫画为蓝本，围绕“话费充值返利”“专家义诊营销”等新型犯罪手段，开展情景模拟、有奖问答等互动教学，帮助老年人精准识别洗钱话术，系统掌握“保护自己、远离洗钱”的防护方法。本次宣教活动提升了老年人和社会...