警惕以虚拟货币为名的非法集资

非法集资214亿后，利用“虚拟货币”洗钱！【案例】 短短六年，吸收资金人民币214亿余元，为掩饰、隐瞒部分集资诈骗所得资金，其亲友利用“虚拟货币”实施洗钱行为，同时窝藏、转移赃物合计千万余元… 辽宁省大连市人民检察院派...

近日，一起涉案金额高达214亿元的特大非法集资案终于尘埃落定，其背后隐藏的犯罪网络与洗钱手段令人触目惊心。...随后，在资金转移阶段，通过数字钱包进行虚拟货币的转移，利用虚拟货币的去中心化、匿名性等特点，让资金流向变得...

不法分子大多通过合法注册的公司，打着科技创新、绿色转型、乡村振兴等“落实政策”旗号，以元宇宙、NFT、虚拟货币、数字藏品、网上跨境证券交易等为噱头...非法集资有三个要件，即“未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家...

2018年7月至2021年9月，被告人陈某丹的弟弟陈某磊未经国家金融监管机关批准，向社会不特定对象以虚拟货币投资理财为噱头非法集资。过程中，其通过高收益、承诺收益等方式，对所谓的“客户”进行了一定程度的哄骗。而陈某丹在...

2018年7月至2021年9月，被告人陈某丹的弟弟陈某磊未经国家金融监管机关批准，向社会不特定对象以虚拟货币投资理财为噱头非法集资。过程中，其通过高收益、承诺收益等方式，对所谓的“客户”进行了一定程度的哄骗。而陈某丹在...

通过案例分析、互动问答等形式，向居民揭露非法集资的常见套路，如“高额回报、保本无风险”等虚假宣传，提醒群众警惕“养老诈骗、虚拟货币投资”等新型非法集资手段，切实增强风险防范能力。本次教育宣传活动累计发放宣传资料...

不法分子大多通过合法注册的公司，打着科技创新、绿色转型、乡村振兴等“落实政策”旗号，以元宇宙、NFT、虚拟货币、数字藏品、网上跨境证券交易等为噱头...非法集资有三个要件，即“未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家...