谨防直播打赏成洗钱渠道

但因为国内并没有相关渠道进行投资，便给了有些人可乘之机，先是开展了非法集资活动，后又通过各式各样的方法将募集到的钱“洗白”，极大的损害了我国公民的财产权益。今天，华安基金通过一个案例，为大家揭开...APP专享直播 ...

4月22日，“央视曝光购物卡成‘洗钱’工具”相关话题，登上微博热搜。购物卡作为一种用于购物结算的预付卡，往往不记名，有诈骗分子利用购物卡这一属性，通过诱使被害人买入购物卡，实施诈骗，同时进行“洗钱”。江苏省邳州市...

民警介绍，诈骗分子要求受害者将资金转换为购物卡，获取其卡号和密码后，通过黑市渠道快速折价套现，完成洗钱。手机扫一扫打开当前页面 警惕...谨防成为电诈“工具人”深圳公安发布五大高发“兼职类”诈骗套路 2024-06-19 09:02 ...

使馆再次提醒在文中国公民，私下换汇可能涉嫌洗钱犯罪，情节严重者将被依法追究刑事责任。如有换汇需求，务必通过银行等正规合法渠道办理，切勿图一时方便和贪小便宜，轻信社交媒体上“优惠汇率”的虚假信息，落入诈骗分子圈套...

近期，针对在匈中国公民的电信...不法分子冒用使馆工作人员身份诈骗，谎称当事人“有紧急文件或包裹需到馆领取”、“涉嫌刑事案件”、“银行卡涉嫌洗钱”、“身份信息被盗用”等。...如接到此类电话，请立即挂断或通过官方渠道核实...

驻俄使馆提醒在俄留学人员全面了解并遵守当地法律法规，通过银行等正规合法渠道换汇购汇。提升防范意识，切勿轻信优惠换汇信息，防范可能出现的各类风险。若遭遇...有关部门反洗钱调查中可能冻结其个人银行账户，造成经济损失。...

犯罪分子的手法还在不断升级，购买黄金、直播打赏、加油卡充值等新型洗钱方式层出不穷。人人都要提高安全防范意识，保护好个人信息，妥善保管身份证、手机卡、银行卡等，谨防沦为犯罪“帮凶”。（本文来源：经济日报 作者：曾...

“五一”假期将至，驻日本大使馆提醒中国公民特别是游客、留学生提高防范意识，特别关注以下情况，谨防上当受骗。一、国内政府部门、外交部领事...报料渠道：私信“四川新闻网\

360借条提醒：个人身份信息、账户切勿外借，谨防落入洗钱陷阱,银行卡,360,支付宝,洗钱陷阱

近年来，学生成为电信诈骗、洗钱及相关犯罪受害、受骗的高发群体之一，增强学生群体反洗钱意识和自我保护能力，对推进平安校园建设具有重要意义。刷单返利类诈骗发案率最高：学生群体、待业群体易受骗 “做兼职吗？只需要给抖...