贷前调查严重不尽职

凤凰网财经讯 4月29日，据国家金融监管总局官网显示，中国农业银行河北省分行因贷前调查不尽职被罚款50万元。时任中国农业银行河北省分行农村产业金融部总经理张荣才被警告。[责任编辑：张浩琪 PF212] 推荐 0

4月29日金融一线消息，据河北金融监管局行政处罚信息公开表显示，中国农业银行股份有限公司河北省分行因贷前调查不尽职被罚款50万元。同时，张荣才（时任中国农业银行股份有限公司河北省分行农村产业金融部总经理）因贷前调查...

根据我行银团贷款管理办法，我行接到借款人正式委托书后，对借款人或贷款项目进行贷前尽职调查，并在此基础上与借款人进行前期谈判，据此编制银团贷款信息备忘录。银团贷款信息备忘录内容主要包括（） A.银团贷款的基本条件 B....

具体来看，由于在发放个人再交易住房贷款的过程中贷前调查不尽职，导致信用风险，严重违反审慎经营规则，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项，中国建设银行股份有限公司合肥城东支行被罚款30万元...

近日，国家金融监督管理总局青岛监管局行政处罚信息表显示，中国银行即墨分行因并购贷款贷前调查严重不尽职，被罚款35万元。同时，时任中国银行即墨分行公司金融部主任昌学，对此负有责任，被给予警告处分。据中报显示，2024年...

在2024年8月19日，国家金融监督管理总局合川监管分局发布了行政处罚信息公开表（合川金管罚决字〔2024〕2号），重庆铜梁浦发村镇银行（简称：重庆铜梁浦发村镇银行），其贷前调查未尽职和贷后管理不到位。依据《中华人民共和国...

具体看，厦门国际银行福州分行 涉5项主要违法违规事实：个人按揭贷款贷前调查不尽职；抵押评估费管理内部控制不到位；信贷业务内部控制不到位；贷前调查不尽职，违规向借款人发放流动资金贷款；授信调查不尽职，向提供虚假经营...

据国家金融监督管理总局网站消息，近日平安消费金融有限公司因个人消费贷款贷前调查不尽职、个人消费贷款违规流入股市、消费者投诉渠道管理不尽职，被罚款合计145万元。国家金融监督管理总局上海监管局行政处罚信息公开表 (沪...

两人均为所供职银行贷前调查不尽职，严重违反审慎经营规则问题的直接责任人员。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》，滨州监管分局决定对尹健予以禁业6年的行政处罚，对杨方党予以禁业3年的行政处罚。

据国家金融监督管理总局网站消息，近日新疆石河子交银村镇银行西古城镇支行因贷前调查不尽职、违法违规发放贷款等，被罚30万元。国家金融监督管理总局石河子监管分局 行政处罚信息公开表 时任新疆石河子交银村镇银行西古城镇...