资金用途管控不力

四是对频繁触发预警的客户管控不到位，未按本所要求及时对相关客户提示...2024年10月10日，宁波证监局披露，申港证券作为“21象经02”的受托管理人，未能有效监督发行人募集资金使用情况，未发现部分募集资金未按约定用途使用。...

住在顶楼但物业对晾晒行为管控不力，我该如何解决问题？提示：相似问题，细节、证据不同，答案也会不同，建议咨询律师，3~15分钟获得解答！立即提问 3位律师解答 未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。已帮助172702人·...

  行政处罚信息显示，中国银行股份有限公司高安支行因违规办理资本金...中国银行股份有限公司云南省分行因“未按公示的收费价目名录收费、未与小微企业分担应共同承担的保险费用、贷款管理不审慎、信用卡透支资金用途管控不力等...

原标题：加强农业保险保费补贴资金管理，云南修订实施细则 为加强农业保险保费补贴资金管理，进一步落实《云南省财政厅等四...（五）强化风险管控，预防为主、防赔结合，协助做好防灾减损工作，通过再保险等有效方式分散风险。...

且银行卡被认定为与案件存在密切关联，作为重要的证据线索或涉及资金流转等关键环节，通常在案件办结前不会轻易解除管控。只有当案件处理完毕，比如 犯罪...未成年人偷拿多从教育引导处理，情节严重或监护人监管不力会有促使管教...

南都·湾财社记者发现，有银行因信用卡资金用途管控不力有关而收到罚单。7月2日，根据国家金融监督管理总局网站发布的行政处罚信息公开表，因监测策略存在缺漏，刷卡资金流入非消费领域，国家金融监督管理总局深圳监管局对一...

信用卡资金用途管控不力，现金分期资金实际用于购买理财产品，未有效识别信用卡套现行为 行政处罚依据： 《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则 行政处罚决定： 对中信银行股份有限公司...

信用卡资金用途管控不力，现金分期资金实际用于购买理财产品，未有效识别信用卡套现行为 行政处罚依据： 《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则 行政处罚决定： 对中信银行股份有限公司...

罚单显示，中信银行股份有限公司信用卡中心杭州分中心存在以下违法违规事实：信用卡资金用途管控不力，现金分期资金实际用于购买理财产品，未有效识别信用卡套现行为。针对上述违法违规行为，国家金融监督管理总局浙江监管局...

中国网财经5月9日讯昨日，银保监会网站显示，江苏江都农村商业银行因贷款资金用途管控不力、贷款风险分类不准确、办理无真实贸易背景的银行承兑汇票业务，被扬州银保监分局罚款90万元。