通过虚构交易将资金划转至实控人

浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于将分公司资产、...具体内容详见公司2025年3月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn...

未来股份通过安排其关联方及第三方公司充当煤炭贸易业务参与方、统一拟定煤炭业务相关合同及单据、安排煤炭贸易业务资金划转、利用获取的物流信息和单据等...关于公司实控人的识别和认定问题，记者采访了北京市振邦律师事务所执行...

12月26日，深圳华侨城股份有限公司（证券代码：000069，证券简称：华侨城A）发布公告称，其控股股东华侨城集团公司拟将其持有深圳华侨城约5.32亿股无偿划转给诚通金控及国新投资，以华侨城A当天收盘价计算，此次划转涉及具体...

《每日经济新闻》记者注意到，此次深交所共提出14个问题，涉及本次交易方案、资产基础评估...为严格落实《实施方案》，深国管拟将分两批承接的包括万和证券股权在内的多家纳入划转范围的国有股权（国有资本）划转至广东省财政厅。...

东兴证券股价报10.42元，较前一交易日下跌0.20元，跌幅1.88%。盘中最高触及10.65元，最低下探10.37元，...国家金融监督管理总局已批准财政部将中国东方71.55%股权划转至中央汇金，东兴证券实际控制人将由财政部变更为中央汇金。...

东兴证券 实控人将 变更为汇金公司 ...中 铁工业(600528.SH)公告称，公司控股股东中国中铁计划自本公告披露之日起 12 个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，增 持资金 下限为不低于 1.6 亿元，上限...

截至2025年5月8日15时，东兴证券最新股价为10.62元，较前一交易日收盘价上涨0.27元。当日开盘价为10.48元，最高触及10.96元，最低下探10.40元，成交量为...根据批复，财政部将其持有的中国东方71.55%股权无偿划转至中央汇金。...

这家券商实控人将发生变更。...记者了解到，今年2月14日，东兴证券 曾收到控股股东中国东方通知，中华人民共和国财政部（下称“财政部”）拟将其所持有的中国东方的股权全部划转至中央汇金投资有限责任公司（下称“汇金公司”）。...

公证处首先为交易资金设立了独立提存账户，明确定金、首期款、按揭贷款等资金均通过提存账户划转，由公证...其中，在规范类退市方面，将资金占用、内控审计意见、控制权长期无序争夺等纳入规范类退市情形，增强规范运作的强约束。...

在合规性方面，客户需要确保资金划转是基于合法的交易背景。例如，不能利用同名账户划转进行洗钱、逃税等违法活动。银行会通过大数据分析和风险监测系统，对资金划转行为进行实时监控，一旦发现异常，将采取相应的措施。对于...