非法买卖外汇获刑

截至案发,徐某参与非法买卖外汇金额达65亿余元人民币,非法获利30万余元。2024年10月,浦东新区检察...与正规换汇渠道不同,私下换汇的资金来源成谜,换汇人换入的每一分钱,有可能是来自诈骗、走私、偷税、毒品交易等上游犯罪的赃款。...

“情节严重”通常包括非法买卖外汇数额较大、多次进行非法买卖外汇、曾因非法买卖外汇受过 行政处罚 又进行非法买卖外汇等情形。如果单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定...

根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第2条规定，违反国家规定，实施倒买...犯罪分子利用VPN技术突破网络监管，搭建起境内外勾连的非法交易平台...

但如果外汇交易活动被司法机关认为可能影响案件侦查、起诉和审判，或者违反 法律法规，比如存在非法买卖外汇、逃汇等违法犯罪情形，那肯定不允许。另外，若取保候审的限制条款中明确禁止从事特定经济活动，包括外汇交易，被...

法院经审理后认为，冶某明知他人实施非法买卖外汇的犯罪行为，仍向对方提供银行卡用于接收、转移非法买卖外汇的资金及犯罪所得，数额达10万元以上，情节严重，其行为已构成洗钱罪。综合冶某在犯罪过程中仅提供银行卡，起次要、...

西湖区检察院在审查提取的手机聊天记录时发现，赵某团伙还存在利用虚拟货币提供外汇兑换服务的证据，涉嫌非法买卖外汇犯罪。为查清该部分事实，检察机关梳理出赵某团伙聊天记录中与外币兑换相关的成交记录309笔，发现每笔记录...

《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》 第四条 在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定定罪处罚。单位犯前款罪的，依照刑法...

西湖区检察院在审查提取的手机聊天记录时发现，赵某团伙还存在利用虚拟货币提供外汇兑换服务的证据，涉嫌非法买卖外汇犯罪。为查清该部分事实，检察机关梳理出赵某团伙聊天记录中与外币兑换相关的成交记录309笔，发现每笔记录...

（3）无罪判决案例4个（见第14、15、21、23号案例），理由主要为：（1）行为人出售的外汇资金均系自有资金，并非从事非法买卖外汇的经营者，只是将自有外汇资金通过场外交易兑换成人民币。（2）行为人通过场外交易兑换所得...

2011年1月至2017年8月份期间，被告人刘某为谋取非法利益，利用微信等聊天工具联系客户或者直接与客户当面交易，通过控制或指定的多个境内外账户从事非法买卖美元、日元、港币、韩币等外汇活动，通过交易汇率差价获取非法利益。...