15亿虚构黄金贸易案曝光

5月15日，上海市公安局经侦总队披露指导黄浦分局侦破了一起虚构交易骗取退货运费险理赔款的保险诈骗案，抓获犯罪嫌疑人13名，涉案金额达300余万元。警方接到报警后调取了...大V,日本学中国对美打贸易持久战 2025-05-16 10:44:52 ...

2013年9月至2016年6月期间，犯罪嫌疑人田某文以外商投资的名义跨省、市相继成立多家空壳公司，以生产出口太阳能芯片等高科技产品为由，从江苏、江西等地购买套打“黄金票...2019年4月至2019年5月间，犯罪嫌疑人李某琮多次虚构事实...

今年5月15日是第16个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。5月13日，自治区公安厅举行新闻通气会，通报2024年度新疆公安机关打击经济犯罪、优化营商环境...新疆某贸易有限公司骗取出口退税案2021年4月，阿勒泰地区阿勒泰市公安.

在中国黄金首饰市场，一个年轻品牌正迅速崛起，它就是老铺黄金。...新榜讯 近期，部分网络账号通过滥用 AI 技术、嫁接拼凑等手段虚构突发案事件，编造公共政策，捏造社会民生领域谣言，对网民认知形成误导，引发公众恐慌，严重...

1、虚构的“一带一路”APP 该项目打着国家“一带一路”的旗号，制作散布涉诈APP，声称实名注册即可获得100万数字人民币、188万补贴金、10万本票，发展下线同样可以获得更多利润，本票兑换黄金、汽车、房产等。据网友反馈，该...

此次举报人曝光的350吨黄金交易链，恰是这一黑箱财富的延续与升级。...汇丰银行香港分行在其中扮演了关键角色—通过虚构贸易背景、伪造提单等手段，将黄金销售收入拆分为数百笔小额交易，最终汇入瑞士信贷、开曼群岛信托基金等18...

一纸罚单，揭开了一桩虚构的黄金贸易案。1月4日晚间，金力泰(300225)发布关于收到《行政处罚决定书》的公告。早在2023年2月3日，金力泰披露了《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》，公司收到证监会下发的《立案...

2020年5月，金力泰成立全资子公司上海金力泰实业发展有限公司(以下简称 金力泰实业)，由其 参与浙江运发文化发展有限公司(以下简称浙江运发)主导的虚构“黄金贸易业务”。2020年5月至2021年7月，金力泰实业与下游客户累计订立...

资本市场不缺离奇事，12月5日晚间，主营工业涂料的上市公司金力泰(300225.SZ)收到了证监会下发的《行政处罚事先告知书》，处罚事项与公司本身的经营无关，而是金力泰牵涉到了一起虚构“黄金贸易业务”事件。公告发布后，金力泰...

一纸罚单，揭开了一桩虚构的 黄金贸易案。根据上海证监局下发的《行政处罚事先告知书》（沪证监处罚字〔2023〕28号），2020年5月至2021年7月，上海金力泰实业发展有限公司（下称“金力泰实业”）参与浙江运发文化发展有限公司...