电诈团伙利用实体店洗钱席卷全国

随着诈骗手段不断翻新，诈骗团伙从传统的银行取现逐渐转向利用实体商铺进行洗钱活动。近日，湖北省孝感...不要随意出租、出借、出售自己的“两卡”（银行卡、手机卡）、支付账户和身份信息，以免沦为电诈“工具人”，害人害己。...

近年来，电诈团伙将洗钱黑手伸向实体店，通过伪装交易、虚构场景诱导商户提供账户，导致商户账户被冻结、资金被划扣，甚至面临法律追责。以下8起真实案例揭示洗钱套路，提醒商家务必警惕！案例1：快餐店老板王先生—善意转账成...

诈骗团伙从传统的银行取现 逐渐转向利用实体商铺 进行洗钱活动 警方提示 1.请广大商户注意！遇到有陌生客户遮挡面貌（戴口罩、帽子等），购买大量烟酒、珠宝黄金等商品，且非本人现场支付、需使用银行卡转账等第三方进行支付的...

都是为了躲避金融监管利用他人账户，进行赃款转移的“洗钱”...近期，电诈团伙将洗钱黑手伸向实体店，通过伪装交易、虚构场景诱导商户提供账户并对涉诈资金进行“洗白”，这极可能导致商户账户被冻结、资金被划扣，甚至面临法律追...

实体消费洗钱：指使“车手”在餐饮店、金店等进行大额消费，利用商户账户转移资金；快递转移：将现金藏入包裹，通过物流渠道运送；网约车藏匿：要求司机在特定地点...上海警方表示将持续打击电诈黑灰产业链，强化跨境执法协作。

随着诈骗手段不断翻新，诈骗团伙从传统的银行取现逐渐转向利用实体商铺进行洗钱活动。近日，湖北省孝感...不要随意出租、出借、出售自己的“两卡”（银行卡、手机卡）、支付账户和身份信息，以免沦为电诈“工具人”，害人害己。...

警方提醒：随着公安机关深度打击电诈犯罪，不法分子不仅利用“跑分”洗钱，还依托“线上诈骗+线下取现”新模式，诱导受害人成为“洗钱工具人”。犯罪分子通过购买实体商品，借助网约车、货拉拉、闪送、跑腿等方式将被骗资金、...

崔某是当地一家实体黄金店的股东 他称收取的41万元 系正常销售的货款 通过实地核查 黄金门店确实有相关“购买记录” 购买的黄金 案件侦办一时陷入僵局 专案组继续深入研判 在核对黄金数额时 一个异常...是电诈犯罪分子的常用手段 ...

崔某是当地一家实体黄金店的股东，他称收取的41万元系正常销售的货款，通过实地核查黄金门店确实有...警方提醒：通过购买高价商品洗钱是电诈犯罪分子的常用手段，请广大商家和市民朋友提高警惕，发现异常情况应及时向警方反映。...

通过购买高价商品洗钱 是电诈犯罪分子的常用手段 请广大商家和市民朋友提高警惕 发现异常情况 应及时向警方反映 此外 切莫因为一点小利就蒙蔽双眼 触碰法律红线 利用交易黄金、高档手机等方式 帮助诈骗分子“洗白”资金 来源：...