大量购买黄金成电诈洗钱新形式

近日，央视曝光一种融合“线上话术操控+线下现金搬运”的新型电诈模式—受害者被诱导取现后，由“现金搬运工”当面劫财。当民警破门而入时，诈骗...三线洗钱组：将现金存入多张“傀儡账户”，再通过购买黄金、奢侈品等方式洗白。...

同时，最高检联合公安部挂牌督办第三批5起重大电诈犯罪集团案件，持续加强个案督导，其中首起指控缅北大型电诈园区为犯罪集团的黄某某等人特大跨境电诈集团犯罪案件，已由江苏省江阴市检察院提起公诉。针对司法办案中的突出...

反诈中心立即展开侦查，围绕涉案资金流、信息流进行研判核查，根据受害人网购物品的邮寄地址线索，组织警力前往昆明市、广州市、深圳市、南昌市等地展开...共同实施“线上诈骗＋线下取货”新型诈骗，完成诈骗犯罪链条的“洗钱”...

为此，警方提醒，在遇到陌生客户购买大量烟酒、珠宝、黄金等商品，且持他人身份证冒充身份，使用多张他人...不要随意出租、出借、出售自己的“两卡”（银行卡、手机卡）、支付账户和身份信息，以免沦为电诈“工具人”，害人害己。...

经过大量的调查取证和精准研判，江西省万安县人肖某成、江西省九江市人刘某生进入办案民警的重点侦查视线。...“手机车队”团伙勾连境外诈骗分子，共同实施“线上诈骗＋线下取货”新型诈骗，完成诈骗犯罪链条的“洗钱”闭环。...

经警方调查证实，该笔款项为其他电诈案件的赃款，商户险些成为洗钱“工具人”。...遇到有陌生客户遮挡面貌（戴口罩、帽子等），购买大量烟酒、珠宝黄金等商品，且非本人现场支付、需使用银行卡转账等第三方进行支付的情况，要仔细...

为此，警方提醒，在遇到陌生客户购买大量烟酒、珠宝、黄金等商品，且持他人身份证冒充身份，使用多张他人...不要随意出租、出借、出售自己的“两卡”（银行卡、手机卡）、支付账户和身份信息，以免沦为电诈“工具人”，害人害己。...

让其继续购买黄金邮寄 这时受害人就变成了骗子洗钱的帮凶 成为电诈工具人！套路解析 关于虚假投资理财诈骗，这些套路你要知道↓ 引流 诈骗分子通过网络社交工具、短信、网页等多种渠道发布推广股票、外汇、期货、虚拟货币等...

而为了应对更无处不在的偷渡，泰国一侧在作为国境线的莫艾河沿岸新设了大量检查站，摆着和机场一样的电诈警示牌。在与对岸园区最密集的河段，几乎每隔一两公里就有两三个迷彩服打扮的泰国士兵设卡驻守，他们中很大一部分来自...

竟然有人将大量现金埋进土里，这条消息出来之后，不少网友纷纷表示疑惑，怎么会有人将现金埋进土里。而且多个地方已经出现了这种例子...信息来源：千龙网2025-05-15设“扶贫金”骗老人成洗钱“工具人”警方提醒警惕新型电诈手段 ...