给顾客划分等级

最常见的方式就是通过积分的多少来给客户划分等级，这在C端我们也是经常见的，比如支付宝、美团、中国移动等账号，都是通过积分或者类似名称的方式来划分客户等级。每个等级的客户是可以享受到不同的优惠福利的，可能是满减券...

基金产品或者服务的风险等级要按照风险由低到高顺序，至少划分为：R1、R2、R3、R4、R5 五个等级。...中信银行提醒，对于涉及定投的产品，若调整后的产品风险评级高于客户风险承受能力评估结果，将导致扣款失败，若连续三次扣款...

商业银行只能向客户销售风险评级等于或者低于其风险承受能力等级的代销产品，国务院金融监督管理机构另有规定的除外。“银行应加强合规管理与风险防控，健全代销业务内部管理制度，严格按照《办法》等监管要求，加强对合作机构...

经办网点应根据反洗钱及金融制裁相关规定，严格进行客户身份识别，核查客户反洗钱风险等级，判断是否涉及金融制裁，如果客户反洗钱风险等级为（）级（含）及以上或者被列入国际金融制裁名单，列为我行金融制裁合规I、II、III级...

明确要求银行坚持“了解产品”和“了解客户”的经营理念，加强适当性管理，充分揭示代销产品风险，向...银行通常会将理财产品划分为五个风险等级，分别是R1（谨慎型）、R2（稳健型）、R3（平衡型）、R4（进取型）和R5（激进型）。...

《当代老板的西游记：用等级会员给客户戴\

银行的人力、物力和财力资源是有限的，通过对客户进行风险等级划分，银行可以将资源集中投入到不同客户群体最需要的服务环节。对于高风险客户，投入更多的资源进行风险评估和监控；对于低风险客户，则可以提高服务效率，降低...

不同风险等级的客户意味着不同程度的风险暴露。对于高风险等级客户，他们可能倾向于投资高风险、高回报的产品，如 股票 型 基金、金融 衍生品等。这类投资的不确定性较大，一旦市场波动，客户可能遭受较大损失，进而可能引发...

英语考级体系因考试类型和用途不同而呈现多样化等级划分，不同等级对应的能力要求和适用岗位也存在显著差异。以下从国内主流考试、国际标准化...核心岗位（CET-6/雅思6.5/BEC中级）：参与英文会议、撰写报告、独立对接海外客户。...

该服务分为四个等级，分别为钻石财富、白金财富、黄金财富和白银财富，会员等级的划分主要依据客户在建行的金融资产规模。这项服务不仅为客户提供了丰富的专属权益，更通过定制化的服务提升了客户的整体金融体验。会员等级及...