内控体系逐步完善

内部控制管理制度 南昌矿机集团股份有限公司 内部控制管理制度 南昌矿机集团股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强南昌矿机集团股份有限公司（以下简称公司）的内部控制，促进公司规范运作和稳健发展，保护...

将内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内控要素作为重点，以公司的各项...随着国家法律法规的逐步深化完善和公司的发展，公司将进一步建立健全和完善内部控制制度，改进和提高内部控制体系的合理性和有效性。...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称：企业内部控制规范体系），结合迈克 生物股份 有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上...

报告期内公司存在财务报告一般控制缺陷，由于公司内部控制已建立完善的内部控制体系，内部缺陷一经发现确认即采取纠正措施，使风险可控，对公司内部控制体系不构成实质影响。...对内控体系的监督也逐步加强，为公司高质量发展提供...

逐步完善公司各项内部控制管理制度，确保其与公司实际情况相匹配，同时围绕内部控制各要素，公司组织开展了内部控制评价工作，针对发现的内控缺陷及时进行整改，不断完善内控体系建设。2025年公司将...继续加强内部控制体系建设...

纳入评价范围的业务和事项，公司层面包括：内控环境、风险评估、控制活动...公司将继续根据业务发展需要逐步修订及完善公司内部控制体系，规范内部控制制度的执行，强化内部控制的监督，促进公司健康、可持续发展，保障股东权益。...

今后，公司将继续完善采购活动相关的内部控制制度，构建更加有效的内控体系，以防范风险，创造价值。(8)资产管理 公司制定了相应的资产管理制度，包括存货管理、固定资产管理以及无形资产管理等。针对存货管理，目前已建立有...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范...对内控自评及审计发现的问题点提出审计建议，审计部门负责跟进缺陷及风险点改进情况，对推动内控体系逐步完善起到推动作用。...

（1）内部控制体系制度框架的进一步完善 公司依据《企业内部控制基本规范》及配套指引，更新了内控手册与风险矩阵，新增了加盟商管理、黄金原料追溯等专项控制流程，强化了对供应链及终端渠道的风险管控。（2）“三张清单”的...

根据公司经营活动的状况，公司组织结构逐步向更灵活、高效的形式发展，已...增强公司核心竞争力，提高经营管理水平，保障公司稳定经营和健康可持续发展，公司从实际出发，持续完善以风险管理为导向的内部控制体系，开展了自下而上...