利用虚拟货币搞传销

人民法院案例库中的陈某芝等人组织、领导传销活动罪案指出“参与者获得收益的结算方式为虚拟货币，收益主要取决于其下线人数及下线投资额，而非从虚拟货币的市场价涨跌获得收益的，应当认定为传销。那么反过来说，在涉案虚拟...

该项目冒充“迪拜黄金和商品交易所”与贵州“鑫某某”公司的旗号，声称投资石油、原油可以获得高额回报，通过虚拟货币交易，采用传销模式发展下线，涉嫌传销、诈骗、洗钱。据网友反馈的资料，DGCX公司多次发布声明：DGCX在中国...

该项目以虚拟货币交易为核心，涉嫌非法集资、传销，属非法金融活动，存在洗钱风险。3、仁某某相茹私域商城 抢购寄售平台。以某款手表为交易工具，在参与者内部相互买卖炒作，抬高价格赚取利润，以每日1.2%的固定收益率增长。...

依法严厉打击虚拟货币相关业务活动中的非法经营、金融诈骗等犯罪活动，利用虚拟货币实施的洗钱、赌博等犯罪活动和以虚拟货币为噱头的非法集资、传销等犯罪活动。（十四）加强行业自律管理。中国互联网金融协会、中国支付清算...

虚拟货币投资暗藏风险！微动漫《防骗侠出击》生动揭露虚假宣传、拉人头传销、收割“韭菜”等骗局套路，拆解“高收益承诺”背后的陷阱。提醒投资者：警惕无监管背书项目，拒绝跟风投机，选择正规渠道，守护财产安全。投资理财...

近日，银保监会等五部门发布提示称，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金...此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、...

诈骗团伙利用App，着国家机关单位的幌子虚构项目，伪造国家机关公文，通过AI软件制作虚假图片或视频进行宣传，虚构“慈善”“扶贫”“理财项目”，...去年3月最高人民法院发布《》，文中明确说明，参与虚拟货币交易自行承担损失。...

该项目利用BNB等虚拟货币进行交易、发行代币等行为违反我国关于虚拟货币非法金融活动的规定;...该模式以直推人数和团队业绩为核心的晋升及计酬机制涉嫌组织传销，承诺积分固定收益、变相集资的行为违反非法集资相关规定，且涉及...

湖南聚呗优购科技有限公司(以下简称\

实务中，一些人利用虚拟货币的匿名性、去中心化特性以及跨境流通的便利性等特征，使其成为各类犯罪活动的工具，包括实施像开设赌场、传销、洗钱、诈骗、非法经营等违法犯罪行为，导致更多案件进入司法程序。因此，虚拟货币类...