因为参与洗钱

近日，新绛县公安局刑警三中队 成功打掉一个“跑分”洗钱团伙，破获三起涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得案件，抓获犯罪嫌疑人3名。2025年4月，刑警三中队接上级移交断卡线索：新绛县横桥镇杨某银行账户资金流水异常，涉嫌违法犯罪。...

近日，邮储银行临沂市沂水县支行积极投身新《反洗钱法》集中宣传月活动，通过多维度、全覆盖的宣传举措，切实履行金融机构反洗钱社会责任，取得显著成效,活动期间，邮储银行临沂市沂水县支行以营业网点为核心宣传阵地，在大厅...

太平人寿驻马店中支党支部 积极参与开展反洗钱等合规户外宣传活动,反洗钱,太平人寿,党支部,驻马店,党员,金融

鼓励员工积极参与答题，为本次反洗钱活动贡献我行力量,为扩大反洗钱答题活动覆盖范围，该行精心组织多方联动，拓宽宣传渠道，一方面有计划组织员工开展进社区、进企业、进学校等进行外拓宣传，由内及外，由近及远，着力提升...

活动当天，民生银行济南高新支行精心布置了活动现场，特别邀请了专门由从事反洗钱相关岗位的工作人员进行专题讲座，邀请周边社区居民参加，现场也吸引了众多客户参与。讲座内容涵盖了反洗钱的基本概念、洗钱的主要手段、金融...

民生银行济南高新支行本次线上活动设置了选择题、判断题、填空题等多种题型，内容丰富，涵盖了反洗钱的基本概念、法律法规、实际操作等多个方面，确保参与者能够全面了解反洗钱知识。民生银行济南高新支行表示，将继续创…

活动开展初期，分支行组织员工利用工作业余时间积极参与答题活动，营造积极参与反洗钱的浓厚分文。在网点厅堂打印张贴答题海报和二维码信息，35个网点实现了全覆盖，并利用网点LED电子滚动屏进行活动提示，邀请到店客户共同...

深圳新闻网2025年5月7日讯（记者 朱琳 通讯员 刘建川李嫦）金融安全无小事，反洗钱是关键防线。近日，邮储银行深圳分行积极响应中国人民银行深圳市...在各营业网点的醒目位置张贴答题二维码，客户办理业务时就能轻松扫码参与。...

为深入贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》，全面提升社会公众和从业人员的反洗钱风险意识，筑牢金融安全防线，近期，农发行江宁区支行积极响应中国人民银行反洗钱局工作部署，组织全体员工认真参与反洗钱知识线上答题活动。

参与网络赌博不仅违法，还有可能成为洗钱工具人！你将涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪等多项严重罪名，面临法律的严厉制裁。近日，多地警方成功破获多起网络赌博相关案件，这些案件无情地揭开了网络赌博背后...