因未按规定使用银行账户

5月15日金融一线消息，据中国人民银行济源市分行行政处罚决定信息公示表显示，中国农业银行股份有限公司济源分行因违反金融统计相关规定、违反银行结算账户管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、违反反假货币业务管理规定...

中国人民银行常州市分行行政处罚决定信息公示表显示，浙商银行股份有限公司常州分行因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；违反账户管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理...

中国网财经4月27日讯日前，中国人民银行温州市分行行政处罚信息公示表显示，浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务；...与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，被罚款133万元...

5月9日金融一线消息，中国人民银行济宁市分行行政处罚决定信息公示表显示，汶上中银富登村镇银行有限公司因违反账户管理规定、违反人民币反假有关规定、违反安全管理要求、未按规定履行客户身份识别义务等四项违法行为，被给予...

4月28日金融一线消息，中国人民银行宁波市分行行政处罚决定信息公示表显示，宁波东海银行因违反账户管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反信用信息查询管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告...

炒股第一步，先开个股票账户 中国网财经5月8日讯昨日，中国人民 银行 眉山市分行行政处罚决定信息公示表显示，泸州银行 眉山分行因虚报、瞒报金融...原标题：泸州银行眉山分行被罚款40万元：因未按照规定履行客户身份识别义务等

1．未按规定对单位支付账户的开立开展审慎核实；2．未按规定建立单位开户审慎核实机制；3．未按规定将被列入黑名单的特约商户予以清退；4．未对受理终端采取有效风控措施；5．未按规定保管相关资料；6．未按规定建立支付账户...

4月25日金融一线消息，中国人民银行黑河市分行日前披露的行政处罚决定信息公示表显示，五大连池惠丰村镇银行股份有限公司因违反账户管理规定，备案类撤销账户未按规定报送资料，受到警告并被罚款1万元。

甘肃西和农村商业银行股份有限公司因开立、撤销账户未在规定期限内向人民...吕年峰（时任甘肃西和农村商业银行股份有限公司副行长）、张月侠（时任甘肃西和农村商业银行股份有限公司营业部会计主管）二人对未按规定开展客户身份...

4月25日金融一线消息，中国人民银行东营市分行日前披露的行政处罚决定信息公示表显示，中国 工商银行 股份有限公司东营分行因违反账户管理规定，违反网络安全管理规定，占压财政存款或者资金，未按规定履行客户身份识别义务，...