套取金融机构资金再转贷

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连山法院审理认为，原告黄某于2019年1月16日至2022年1月6日出借给被告周某的本金系其向银行申请的贷款，非其自有资金，属于套取金融机构贷款转贷。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》，双方的...

1.可能涉及违法情形：如果以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，构成高利转贷罪。比如，从银行贷款后，转贷给他人并收取高额利息，就可能触犯刑法。2.民间借贷关系中的风险：即使没有...

重点举证金融机构工作人员对虚假材料的明知，如审批记录、转贷文件、内部沟通证据89。强调贷款用途与银行利益的一致性，证明放贷决策未受欺骗影响。溯及力抗辩若行为发生在新法生效前，需援引《刑法》第12条，主张适用“从旧...

这里的“套取金融机构信贷资金高利转贷他人”，是指行为人以编造引进资金、项目等虚假理由等手段，骗取金融机构的信贷资金，再转贷给他人，并从中获利。需要注意的是，对于公职人员实施此类犯罪行为，在量刑时会综合考虑其公职...

《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十三条第一项规定：“具有下列情形之一的，人民法院应当认定民间借贷合同无效：（一）套取金融机构贷款转贷的。《中华人民共和国民法典》第一百五十七条规定：...

【法官说法】《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十三条规定，具有下列情形之一的，人民法院应当认定民间借贷合同无效：（一）套取金融机构贷款转贷的；（二）以向其他营利法人借贷、向本单位职工...

法院审理后认为，根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十三条规定，套取金融机构资金后转贷的，民间借贷合同无效。本案原告李某出借给被告王某的18万元是从信用卡、借呗等金融平台中转借的，属于...

《中华人民共和国刑法》第一百七十五条第一款规定，“以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年...