套取银行贷款转贷非法获利

即“具有下列情形之一的，人民法院应当认定民间借贷合同无效：（一）套取金融机构贷款转贷的”。...若持卡人将信用卡出借后，借卡人在使用期间进行非法套现、高利转贷、诈骗等违法犯罪行为，持卡人还有可能承担相应刑事责任。...

法律禁止套取金融机构贷款转贷，且不得套取金融机构贷款转贷牟利。因此，对于戴某主张唐某曾向其转账的1.5万元系好处费这一说法，法院不予认可，该笔转账应当视为还款。由于戴某已经偿还部分银行借款利息共计2.5万余元，唐某...

一、个人转贷业务是否合法个人转贷业务存在一定法律风险，并非完全合法。...可能涉及违法情形：如果以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，构成高利转贷罪。比如，从银行贷款后.

但海阳科技在上市前夕，被曝出惊天黑幕：2019年至2021年间，其通过虚构贸易背景套取8.07亿元银行贷款，涉嫌触犯《刑法》骗取贷款罪，资金流向至今成谜；而净利润三年腰斩、毛利率断崖式跌至...8 亿转贷风波：涉嫌犯罪的财务黑洞 ...

法院审理认为，信用卡作为商业银行发行的金融工具，仅限持卡人本人使用，...小李将信用卡出借给小张使用的行为，实质上属于套取金融机构贷款转贷，符合《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十三条第一款...

1.套取金融机构贷款转贷的；2.以向其他营利法人借贷、向本单位职工集资，或者以向公众非法吸收存款等方式取得的资金转贷的；3.未依法取得放贷资格的出借人，以营利为目的向社会不特定对象提供借款的；4...可以向银行客服核实清楚 ...

个人贷款再放贷违法，涉嫌高利转贷罪。高利转贷罪是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。犯此罪的，将受到三年以下有期徒 全部1个答案> 1.65万 人咨询过 去咨询 贸易融资的...

本是“帮忙人”的B没有从借款中获利，还背负了一大笔债务，又极难向A进行追偿，最后不得不还款。涉嫌骗取银行贷款 在记者暗访多家不法贷款中介时，多位中介人士表示，若借款人的资质不好，可根据客户需求以及银行贷款要求进行...

本案中，郑某某通过支付宝“花呗”向李某某提供的收款码付款系套取金融机构贷款转贷的行为，根据法律规定，该借贷合同无效。...（二）以向其他营利法人借贷、向本单位职工集资，或者以向公众非法吸收存款等方式取得的资金转贷的；...

以此作为质押物，温州浦发银行为南方环保公司取得巨额银行贷款大开绿灯。...据李仁超介绍：“2021年在疫情最严重的期间，村村封道，人人守家，浦发温州银行通知东正集团贷款到期，必须自有资金还款，政府转贷资金不要，没有自己...