当心新型洗钱陷阱

  购物卡因其不记名、易流通和快速变现的特性，被诈骗分子用于新型“洗钱”手段，通过诱骗受害人购买大额购物卡并套现，形成隐蔽的资金转移链条。...对“高回报、低风险”的投资承诺保持警惕，避免因贪图小利而陷入诈骗陷阱。...

商户经营者对“不见面的大额订单”要保持警惕，核实对方经营资质，收到陌生账户转账时，应确认资金来源合法性。原标题：《隔空转走14万！上海警方阻断新型洗钱诈骗，冻结“燕窝订单”赃款》 栏目编辑：顾莹颖 来源：作者：新民...

自贸区支行网点负责人凭借敏锐洞察力，成功拦截一起新型涉诈资金转移案件。该行柜员与网点负责人联动配合，通过“三查一问”机制层层拆解可疑交易，最终协助警方冻结17万元涉诈资金，有效阻断电信诈骗犯罪链条。客户陶某神色...

案件背后，暴露出新型电诈手段中“工具人”操控的隐蔽性，警方提醒公众，警惕以“扶贫金申领”等为幌子的诈骗陷阱，相关政策补贴从未设置“先缴费后领取”门槛，凡以“扶贫金”、“百万保障”等名义要求转账或索要账户信息的...

案例中，犯罪分子通过虚拟货币进行“募资”，正是这两年刚兴起的新型诈骗“洗钱”手段。他们利用了投资者追求高收益的心理，抓住了投资者对虚拟货币知识薄弱的缺点，进行了非法募资，然后再通过购买房产、汽车等方式，将“赃款...

案例中，犯罪分子通过虚拟货币进行“募资”，正是这两年刚兴起的新型诈骗“洗钱”手段。他们利用了投资者追求高收益的心理，抓住了投资者对虚拟货币知识薄弱的缺点，进行了非法募资，然后再通过购买房产、汽车等方式，将“赃款...

警惕新型“慈善洗钱”陷阱！记者从成都简阳公安了解到，近期，简阳公安在进行反诈工作时发现一种专门针对老年群体的新型骗术：诈骗分子假借“扶贫献爱心”名义，诱导受害人上传银行卡信息进行转账操作，使其沦为电诈“工具人”...

这是新型的利用外卖订单 诱骗帮忙转账的电诈洗钱手法 这种骗局隐蔽性强、波及面广 餐饮小吃店老板因轻信所谓...1.陌生客户要警惕：对于主动添加微信的陌生客户，尤其是提出“代收款”等要求的，一定要提高警惕，核实对方身份。...

洗钱关联多种严重犯罪，国家加强反洗钱工作使其法律风险和危害受关注。《刑法》规定了洗钱罪的刑事责任，单位和...当前洗钱有新特征，不法分子常引诱公众“协助洗钱”，公众应提高警惕，不参与可疑资金操作，共同维护金融环境。

看似单纯的“搭子”背后，可能藏着致命陷阱。近期多地警方通报：以“聊天搭子”为幌子，诱导参与高薪兼职的新型诈骗案件激增，轻则被骗取个人信息，重则损失数万甚至数十万。本文将深度拆解这类陷阱的运作逻辑，带你看清甜蜜话...