恒通村镇银行

近期，据中国人民银行上海市分行披露，上海浦东恒通村镇银行股份有限公司，因未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易或者可疑交易报告，被罚款65万元。

5月29日金融一线消息，中国人民银行上海市分行行政处罚信息公示表显示，上海浦东恒通村镇银行因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易或者可疑交易报告，被中国人民银行上海市分行罚款人民币65万元。陈某新...

凤凰网财经讯 5月28日，据中国人民银行上海市分行官网消息显示，浦东恒通村镇银行因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易或者可疑交易报告被罚款65万元。时任浦东恒通村镇银行行长陈某新被罚款5万元。上述反...

为持续提升金融消费者权益保护工作水平，近期，富阳恒通村镇银行江南支行以“保障金融权益 助力美好生活”为主题，深入社区、市场及企业开展系列宣传活动，通过多维度、多场景的金融知识普及，助力消费者提升风险防范意识和...

5月9日金融一线消息，中国人民银行陕西省分行行政处罚决定信息公示表显示，西安雁塔恒通村镇银行股份有限公司因违反支付结算、货币金银、国库、征信及反洗钱管理规定被给予警告，并处37.5万元罚款。同时，王某玮（时任西安雁塔...

5月9日，中国人民银行陕西省分行公示，西安雁塔恒通村镇银行因违反支付结算、货币金银、国库、征信及反洗钱管理规定，被警告并罚款37.5万元。同时，时任该行董事、行长的王某玮因对反洗钱违规.

上海浦东恒通村镇银行因“1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定报送大额交易或者可疑交易报告”被央行上海市分行罚款65万元。公司聚焦 海尔小贷因违反信用信息采集等规定被罚48万元 5月21日，重庆海尔小额贷款有限公司...

上海浦东恒通村镇银行因“1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定报送大额交易或者可疑交易报告”被央行上海市分行罚款65万元。公司聚焦 海尔小贷因违反信用信息采集等规定被罚48万元 5月21日，重庆海尔小额贷款有限公司...

内蒙古银行的前三大股东分别是内蒙古自治区财政厅（19.26%）、内蒙古财信集团...坚持‘防未病，抓关键，精准处置’的村镇银行风险化解思路，顺利完成霍林郭勒蒙银村镇银行吸收合并工作，为推进高风险村镇银行改革重组积累了经验。...

上海浦东恒通村镇银行因“1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定报送大额交易或者可疑交易报告”被央行上海市分行罚款65万元。公司聚焦 海尔小贷因违反信用信息采集等规定被罚48万元 5月21日，重庆海尔小额贷款有限公司...