检银协作突破自洗钱案

充分发挥反洗钱联席会议机制作用，联合21家成员单位及全市109家金融机构，成立宣传工作领导小组，制定专项宣传方案，开展为期一个月的集中宣传活动，...制作“一图读懂”—新《反洗钱法》要点解读，详细解读新法亮点，通过16家...

法国凡尔赛宫案耗时8年才进入诉讼程序，而中国现行《文物法》对虚拟货币洗钱、NFT诈骗等新型犯罪仍缺乏针对性条款。跨境追赃更难突破瑞士银行保密法、开曼群岛离岸公司等屏障。4.2 破局之道 区块链溯源系统：建立不可篡改的...

不断推动建立完善“高层引领、上下贯通、横向联动、一体推进”的反洗钱...此外，民生银行广州分行还加强构建客户经理和反洗钱岗反洗钱尽职调查协作机制，指导相关人员在风险信号中注重防控风险，在防控风险中强调挖掘业务机会，并...

经突审查明，罗某长期招募朋友、同学组成“跑分洗钱”团伙，通过多层级账户流转资金，涉案金额巨大、受害群体广泛。专案组随即启动“主犯突破+分支围剿”战术，兵分6路奔赴广东、福建、贵州、四川、河南、陕西等6省，对团伙...

经突审查明，罗某长期招募朋友、同学组成“跑分洗钱”团伙，通过多层级账户流转资金，涉案金额巨大、受害群体广泛。专案组随即启动“主犯突破+分支围剿”战术，兵分6路奔赴广东、福建、贵州、四川、河南、陕西等6省，对团伙...

近年来，青岛市在防范非法金融活动方面构建了多层次、全链条的治理体系，结合宣传教育、技术防控、制度创新和协同治理，形成了具有地方特色的风险防控...青岛深化警银、警校等协作机制，设立防非工作站、组建宣讲团队，将金融、...

2022年全球跨境支付规模突破150万亿美元，但平均交易成本仍高达6.04%，支付延迟超过2.7天。...面对这个系统性难题，全球法人机构识别编码(LEI)与可验证数字凭证(vLEI)的协同演进，正在构建新型数字信任基础设施，推动跨境支付体系...

MDT 团队协作流程：麻醉科（精准麻醉）→心血管科（实时心电监测）→关节外科（微创置换）→ICU（过渡监护）→康复科（早期介入）。关键创新：采用“中医鸡尾酒镇痛疗法”（局...医学的边界在不断突破，生命的尊严值得全力守护。...

近年来，各地检察机关深入贯彻落实习近平总书记关于加强反洗钱工作的重要指示精神，协同各有关部门不断健全工作机制、强化案件办理、加强犯罪治理，办案数量不断上升。“我们要持续保持对洗钱犯罪的高压态势，进一步加大惩处...

双方坚持系统观念和问题导向，以系统集成、协同高效思维推动司法执法深度合作，发挥各自职能优势，以大数据赋能全面研判、快速锁定重点线索，助推反洗钱情报的成果转化，形成了集“案件协查、线索挖掘、成效反馈”于一体的闭环...