洗钱陷阱

当下，为了追求个性与浪漫，“现金花”、...在此倡议广大商户在收到类似制作“现金花”、“现金蛋糕”等大额资金订单时，提高警惕，避免陷入浪漫的“洗钱”陷阱。石林县人民检察院新媒体出品 撰稿：肖志勇 唐晨程 杨东辑

竟是洗钱陷阱 千万要小心 近期 以“高额扶贫资金”为诱饵 引诱他人为电信网络诈骗洗钱的 案例层出不穷 近日 鲤城公安分局破获一起 涉嫌为诈骗分子“洗钱”的案件 当场抓获5名犯罪嫌疑人 及时拦截涉案资金19.5万元 5月21日下午...

2.除本平台独家和原创，其他内容非本平台立场；（转自：先锋期货） 反洗钱知识小课堂丨守护国家安全 远离洗钱陷阱 来源:新浪财经 发表时间:2025/06/05 07:14:49

（来源：渤海汇金证券资产管理有限公司）来源：广东省公安厅经济犯罪侦查局.

5月29日，记者从泉州鲤城公安分局获悉，该局破获一起涉嫌为诈骗分子“洗钱”的案件，当场抓获5名犯罪嫌疑人，及时拦截涉案资金19.5万元。据介绍，5月21日下午，鲤城公安分局接到辖区南环路一家银行反映，有一名56岁的广东籍...

为有效防范金融风险，切实维护社会金融安全，全力保护人民群众合法利益，兴业银行济南分行积极组织开展“反洗钱宣传小讲堂”系列活动。在淄博，兴业银行济南分行各营业网点充分利用自身资源，通过电子显示屏持续滚动播放反洗钱...

转自：人民网－辽宁频道 近日，一场争分夺秒的反诈阻击战在工商银行大连自贸区支行上演。自贸区支行网点负责人凭借敏锐洞察力，成功拦截一起新型涉诈资金转移案件。该行柜员与网点负责人联动配合，通过“三查一问”机制层层...

【#老人陷入百万补助金诈骗陷阱#】#北京一老人险帮诈骗分子洗钱#5月13日，房山公安分局西潞派出所接辖区一银行职员电话报警：银行内一老人办理大额取现12万元，且无法提供收汇款准确信息，疑似遭遇电信诈骗。银行职员立即联系...

骗子提出“平台收取手续费”等理由，引导双方私下进行银行卡交易，逃避平台监管，从而完成购买奢侈品洗钱的重要一步，而卖家则无意中为骗子提供了银行卡，陷入涉诈嫌疑。民警提醒：二手物品交易时一定要通过正规平台，不可接受...

（来源：华安基金）近期很多心怀不轨的人以外汇理财的名义，通过高息陷阱，非法向不了解外汇的人募集资金，然后再通过种种手段将钱“洗白”。今天，小安通过案例，为大家揭开“高息理财非法集资及洗钱”的幕后真相，防患于未然...