涉嫌非法集资

该模式未经批准非法发售代币，以分红承诺涉嫌非法集资，通过多层级拉人头计酬符合传销特征。2、TEMU国际 冒充“拼多多海外版”名义，以赠送股权吸引人们加入。推出虚假投资理财产品和基金产品，以高额利润忽悠参与者投资认购。...

河北省廊坊市1月31日发布消息称，涉及全国多个省市的黄金佳投资集团涉嫌非法集资案中，全国共有36000余人报案，报案金额达53.9亿元。

此类项目大多租赁数据不清，以每天的固定返利吸引参与者，涉嫌非法集资、诈骗，与之相似的租赁项目软跑路者众多，风险极高，务必警惕。3、Incyte(因赛特) 以“低风险高回报”为诱饵，设置不同投资档位与周期，承诺“T+1起息”...

③明确主观故意的认定，应当依据犯罪嫌疑人、被告人的任职情况、职业经历、吸收资金方式等综合分析判断，犯罪嫌疑人、被告人使用诈骗方法非法集资，符合相关司法解释规定的，应当认定为集资诈骗罪中“以...是否涉嫌非法集资犯罪 ...

其中，“e租宝”平台实际控制人、钰诚集团董事会执行局主席丁宁，涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、非法持有枪支罪及其他犯罪。此外，与此案相关的一批犯罪嫌疑人也被各地检察机关批准逮捕。这个曾...“e租宝”涉嫌非法集资犯罪 ...

“云养”诈骗主要是以“农业+科技”为噱头，炒作田园生活、有机生态、智慧农业等热点，伪造养殖、种植的视频图片来虚构或夸大实际生产场景，依托互联网、移动应用程序开展运营，通过网上支付工具收付资金，不断扩充资金池，...

不知诸位发现没有，如今反传防骗这事成了“吃力不讨好”的活儿，明明是在拆穿皇帝的新衣，却总有人骂我们“挡人财路”“危言耸听”!明明是在揭露靠伪造文件傍身的骗局，却总有人质问：“你怎么证明这不是国家秘密项目?...

民族资产解冻类诈骗 1、虚构的“惠康之家”APP 今年4月，李旭反传防骗团队曝光该项目冒充“健康养老委员会办公室”制作散布涉诈APP，声称由财政部拨款建设“智慧健康养老”，推出各类虚假投资理财项目。短短不到一个月的时间，...

宣称“OTCP每日涨价”“收益无限倍增”涉嫌非法集资。2、易某猫 用户需通过“购货”获得等额消费积分参与“生产型销售”。积分可在“优选区”“生产销售区”“成品区”“惠民区”使用，通过“提货赠送5倍收益额度”“寄售获得...

但“PTT”作为未依法批准的加密货币，通过交易所公开交易，实质是以“虚拟货币”为名的非法金融活动，涉嫌非法集资。用户须通过质押“PTT”参与挖矿，构成“变相入门费”，收益依赖邀请层级，形成“金字塔式”团队计酬，符合...