涉嫌非法集资犯罪

近年来，各种打着股权投资旗号的非法集资行为层出不穷，犯罪嫌疑人利用公众法律意识欠缺和投机逐利心理，不少投资者往往在本金无望后才...如果存在以下情况的股权投资有可能涉嫌非法集资，我们一定要擦亮眼睛，识别违法的骗局： ...

继金恪集团在2024年底因涉嫌非法集资犯罪被立案侦查后，又一家主打同类型业务的旅居养老公司 山屿海集团 已被上海、杭州两地公安部门立案侦查，目前该公司老板及有关负责人均已被刑事拘留。涉嫌非吸，已人去楼空 杭州西湖区...

多位法律界人士指出，李女士与杨某的借贷关系属于独立民事法律行为，民事案件与杨某参与的中安民生涉嫌非法集资犯罪并无直接关联。“先刑后民”原则的滥用正在制造新型司法不公。类似困境在全国多地蔓延，退休教师龙某就因抵押...

知新科技的主体临沂鑫知新电子科技有限公司以及董事长崔某的兰山区御宝莲日化用品店等均无金融资质，违反《防范和处置非法集资条例》，涉嫌非法集资。5月9日，本网向该公司董事长崔晓军发去《采访提纲》，截至发稿未获回复。

中华企业涉嫌非法集资，资金无法追回，已报警但无进展，该如何处理？提示：相似问题，细节、证据不同，答案也会不同，建议咨询律师，3~15分钟获得...又称犯罪人员犯罪记录制度，在我国法律中一般指有过刑事犯罪前科的档案记录。...

近年来，养老领域非法集资犯罪在一些地方多有发生，严重侵害老年人合法权益，影响社会和谐稳定。当犯罪团伙将元宇宙、区块链等高科技概念编织成针对老年...“除了银行存款，宣称保本保收益的都涉嫌非法集资，大家一定要擦亮双眼。...

“云养”诈骗主要是以“农业+科技”为噱头，炒作田园生活、有机生态、智慧农业等热点，伪造养殖、种植的视频图片来虚构或夸大实际生产场景，依托互联网、移动应用程序开展运营，通过网上支付工具收付资金，不断扩充资金池，...

面对“互联网金融”“电子金融”“数字金融”等新兴业态的热潮，一些不法分子打着“区块链”“虚拟币”“云养殖”“金融茶”等旗号，涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动。短时间内卷款跑路，给投资者带来巨大损失。这类诈骗利用...

但“PTT”作为未依法批准的加密货币，通过交易所公开交易，实质是以“虚拟货币”为名的非法金融活动，涉嫌非法集资。用户须通过质押“PTT”参与挖矿，构成“变相入门费”，收益依赖邀请层级，形成“金字塔式”团队计酬，符合...

第二，这家公司涉嫌以诈骗的形式进行非法集资，描绘公司美好的蓝图，承诺...并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为”，即涉嫌非法集资。交会员费的会员才能推荐人成为收费会员，这属于传销...